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屠建清 2020年度中國100強講師
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屠建清:《企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險和內(nèi)控風(fēng)險管控》
2019-09-30 2438
對象
綜合管理人員和稽核管理人員等相關(guān)崗位
目的
通過培訓(xùn),能使學(xué)員充分了解企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險和內(nèi)控風(fēng)險產(chǎn)生的原因,掌握企業(yè)主要環(huán)節(jié)稅務(wù)風(fēng)險和內(nèi)控風(fēng)險的管控技能。
內(nèi)容

課程背景

隨著我國市場經(jīng)濟的飛速發(fā)展, 稅收與財務(wù)法規(guī)政策的不斷優(yōu)化與變化,企業(yè)面臨的風(fēng)險越來越多。如何通過檢查及時發(fā)現(xiàn)并管控這些風(fēng)險,已成為企業(yè)面臨的重大課題。


課程收益:      

通過培訓(xùn),能使學(xué)員充分了解企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險和內(nèi)控風(fēng)險產(chǎn)生的原因,掌握企業(yè)主要環(huán)節(jié)稅務(wù)風(fēng)險和內(nèi)控風(fēng)險的管控技能。

課程時間:2天,6小時/天

授課對象:綜合管理人員和稽核管理人員等相關(guān)崗位

授課方式:故事導(dǎo)入、講授、案例分析、課間活動、討論提問、互動點評、課程總結(jié)


課程內(nèi)容:

導(dǎo)入  企業(yè)管理者必備的十大實施理念

第一講  企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險產(chǎn)生的原因與管控

一、企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險產(chǎn)生的七大原因

二、企業(yè)控制稅務(wù)風(fēng)險的十大措施

▲本講互動與答疑


第二講  增值稅業(yè)務(wù)常見問題及主要檢查方法

一、增值稅業(yè)務(wù)銷項稅常見問題及主要檢查方法

二、增值稅業(yè)務(wù)進項稅常見問題及主要檢查方法

三、增值稅業(yè)務(wù)其他稅常見問題及主要檢查方法

▲本講互動與答疑


第三講  增值稅風(fēng)險與管控

一、增值稅業(yè)務(wù)銷項稅風(fēng)險與管控

二、增值稅業(yè)務(wù)進項稅風(fēng)險與管控

三、增值稅業(yè)務(wù)其他稅風(fēng)險與管控

▲本講互動與答疑


第四講  個人所得稅常見問題及主要檢查方法和風(fēng)險與管控

一、個人所得稅常見問題及主要檢查方法

二、個人所得稅風(fēng)險與管控

▲本講互動與答疑


第五講  企業(yè)所得稅常見問題及主要檢查方法和風(fēng)險與管控

二、企業(yè)所得稅常見問題及主要檢查方法

二、企業(yè)所得稅風(fēng)險與管控

▲本講互動與答疑


第六講  內(nèi)部風(fēng)險評估要點

一、風(fēng)險評估過程中需注意的問題

二、風(fēng)險評估與事件之間的關(guān)聯(lián)性

三、風(fēng)險評估的三種可行途徑

四、風(fēng)險評估的三大環(huán)節(jié)

▲本講互動與答疑


第七講  內(nèi)部風(fēng)險評估測試的常用方法

一、風(fēng)險衡量方法

二、識別風(fēng)險的技術(shù)

三、風(fēng)險的定量分析

四、風(fēng)險動因分析方法

五、影響和頻率記分卡

六、情景分析法

七、壓力測試法

八、風(fēng)險驅(qū)動因素圖

九、風(fēng)險結(jié)果描述方法

▲本講互動與答疑


第八講  內(nèi)部風(fēng)險評估操作要點

一、風(fēng)險記錄

二、內(nèi)在風(fēng)險評估

三、剩余風(fēng)險評估

四、風(fēng)險評估反應(yīng)

五、風(fēng)險識別與評估

▲本講互動與答疑

案例  中航油風(fēng)險評估測試                                                          


第九講  移動通信工程項目風(fēng)險與管控

一、 移動通信工程項目風(fēng)險分析

(一)政策風(fēng)險

(二)市場風(fēng)險

(三)人才風(fēng)險

(四)環(huán)境污染風(fēng)險

二、移動通信工程項目風(fēng)險管控措施

(一)企業(yè)提高風(fēng)險意識

(二)規(guī)范業(yè)務(wù)流程,加強內(nèi)部控制

(三)建立完善的風(fēng)險管理體系

三、工程立項主要風(fēng)險點及管控措施                                

四、工程建設(shè)主要風(fēng)險點及管控措施                                                                                        

五、工程驗收主要風(fēng)險點及管控措施

案例  承包方前期考察不充分,被迫終止跨國承建合同

▲本講互動與答疑  


第十講  合同管理內(nèi)部控制要點  

一、合同調(diào)查

二、合同談判

三、合同文本擬定  

四、合同審核

五、合同簽署

六、合同履行

七、合同結(jié)算

八、合同登記

九、合同管理的后評估

▲本講互動與答疑                                                                                                                  


第十一講  資金活動內(nèi)控管理                              

一、案例   千萬元資金缺口,遷出內(nèi)部控制驚天漏洞

二、資金活動控制的總體要求

三、籌資活動控制

四、投資活動的控制

五、資金運營活動的控制

(一)資金運營風(fēng)險控制的目標

(二)資金營運活動的業(yè)務(wù)流程

(三)資金運營內(nèi)部控制的關(guān)鍵風(fēng)險控制點、控制目標與控制措施

案例  千萬元“小金庫”現(xiàn)形記

▲本講互動與答疑                      


第十二講  采購業(yè)務(wù)內(nèi)控管理

一、案例  百萬美金購買,僅用2個月——貨物是真是假?

二、主要風(fēng)險及其管控措施

三、會計控制

▲本講互動與答疑


第十三講  資產(chǎn)內(nèi)控管理

一、案例

(一)利用職務(wù)之便騙取國有財產(chǎn)64萬元

(二)YXY商場的無形資產(chǎn)風(fēng)險控制

二、存貨控制                                  

三、固定資產(chǎn)控制

四、無形資產(chǎn)控制

▲本講互動與答疑


第十四講  銷售業(yè)務(wù)內(nèi)控管理

一、案例   銷售貨款討債不成,如何處置左右為難

二、銷售業(yè)務(wù)主要風(fēng)險點

三、銷售計劃管控措施

四、客戶開發(fā)與信用管控措施

五、銷售定價管控措施

六、訂立銷售合同管控措施                                    

七、發(fā)貨管控措施

八、收款管控措施

九、客戶服務(wù)

十、會計系統(tǒng)控制

▲本講互動與答疑


第十五講  財務(wù)報告內(nèi)控管理                                

一、案例   格林柯爾,冷得夠徹底

二、財務(wù)報告編制階段的主要風(fēng)險點及控制措施

三、財務(wù)報告對外提供階段的主要風(fēng)險點及控制措

▲本講互動與答疑


第十六講  內(nèi)部信息傳遞內(nèi)控管理

一、內(nèi)部信息傳遞的總體要求  

二、內(nèi)部信息傳遞流程的主要風(fēng)險點及管控措施

▲本講互動與答疑


第十七講  信息系統(tǒng)內(nèi)控管理                                                          

一、信息系統(tǒng)內(nèi)部控制概述    

二、信息系統(tǒng)的運行與維護

▲本講互動與答疑


第十八講  案例分析

案例一:湖南移動通信公司內(nèi)部控制體系優(yōu)化

一、改善內(nèi)部控制環(huán)境

二、加強風(fēng)險評估及管控

三、完善業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制活動

四、建立有效信息溝通系統(tǒng)

五、加強內(nèi)部控制監(jiān)督

六、優(yōu)化后內(nèi)部控制體系實施的保障措施

案例二  某移動通信企業(yè)經(jīng)營市場和綜合口業(yè)務(wù)風(fēng)險防范


第十九講  全面互動答疑與課程總結(jié)


 

                                                       編制與講解:屠建清


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