先教炒股再轉(zhuǎn)期貨黃金,看清詐騙分子的套路!
9月24日,漢川市人民法院一審公開開庭審理謝某強(qiáng)等12名被告人電信詐騙案。該案由孝感市公安局指定漢川市公安局偵查終結(jié),由漢川市人民檢察院提起公訴,其中女性被告人7名。
開設(shè)詐騙平臺(tái)運(yùn)營(yíng)中心,招收代理
公訴機(jī)關(guān)指控,2017年5月,被告人謝某強(qiáng)在位于香港特別行政區(qū)海港城6棟的創(chuàng)利豐金業(yè)有限公司,與張某某(在逃)、李某某(在逃)會(huì)面,商定成為創(chuàng)利豐金業(yè)有限公司的下一級(jí)運(yùn)營(yíng)中心事宜。
張某某、李某某為謝某強(qiáng)在創(chuàng)利豐金業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)后臺(tái)開設(shè)運(yùn)營(yíng)中心賬戶,賬戶代號(hào)“118運(yùn)營(yíng)中心”,授權(quán)謝某強(qiáng)使用“創(chuàng)利豐118運(yùn)營(yíng)中心”名義自行發(fā)展下級(jí)代理,利用創(chuàng)利豐金業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施詐騙,約定返傭比例為客戶入金一手1000美元,創(chuàng)利豐金業(yè)收取50美元手續(xù)費(fèi)、50美元點(diǎn)差,另外客戶每交易一手1000美元,平臺(tái)收取10%的手續(xù)費(fèi),創(chuàng)利豐金業(yè)公司收取其中15美元手續(xù)費(fèi),客戶的剩余虧損金額由謝某強(qiáng)的運(yùn)營(yíng)中心與其下級(jí)代理自行約定返傭比例進(jìn)行分成。張某某、李某某指使黃某某(另案處理)、“雅喬”負(fù)責(zé)后期與謝某強(qiáng)及其下級(jí)代理的對(duì)接、指導(dǎo)。投維社(V:FLWQ911)
被告人謝某強(qiáng)以深圳矩形空間技術(shù)有限公司、深圳華信瑞富投資管理有限公司的名義,糾集被告人李某、謝某平、張某嫻、王某露、盧某華等人,發(fā)展下級(jí)代理。
其中,
被告人謝某強(qiáng)負(fù)責(zé)全盤工作;
被告人李某擔(dān)任矩形空間公司講師,負(fù)責(zé)向各下級(jí)代理拉進(jìn)微信群、直播間內(nèi)的被害人講課;
被告人張某嫻任華信瑞富公司財(cái)務(wù)主管,負(fù)責(zé)與創(chuàng)利豐金業(yè)及下級(jí)代理的返傭?qū)樱?
被告人謝某平負(fù)責(zé)矩形空間公司財(cái)務(wù)工作,并在李某的指導(dǎo)下在直播間利用小號(hào)烘托氣氛、吹捧老師;
被告人王某露、盧某華負(fù)責(zé)華信瑞富公司客服工作,與創(chuàng)利豐金業(yè)客服黃某某進(jìn)行對(duì)接,協(xié)助下級(jí)代理熟悉交易軟件、開戶流程,解決下級(jí)代理提出的問題。
冒充股票講師,誘導(dǎo)虧損
2017年5月,在被告人楊某芳(被告人丁某祥之妻)的介紹下,被告人丁某祥與謝某強(qiáng)商定成為“創(chuàng)利豐118運(yùn)營(yíng)中心”的下級(jí)代理。
丁某祥為實(shí)施詐騙,購(gòu)買電腦、手機(jī)、電話卡20余套,分發(fā)給被告人陸某、藍(lán)某瑩、丁某、付某飛等業(yè)務(wù)員。
組織業(yè)務(wù)員使用這些手機(jī)、手機(jī)卡注冊(cè)微信號(hào),或直接在網(wǎng)上購(gòu)買微信號(hào)分發(fā)給業(yè)務(wù)員,讓業(yè)務(wù)員將微信號(hào)進(jìn)行重新包裝、養(yǎng)號(hào),偽裝成股票投資者、資深股民等微信虛擬身份,誘導(dǎo)真實(shí)股民進(jìn)入謝某強(qiáng)、李某事先建立的股票直播群、股票微信群。并在群內(nèi)用固定話術(shù)相互配合,營(yíng)造“明星號(hào)”或“指導(dǎo)老師”,編造跟著老師炒股能賺錢的謊言,吸引被害人進(jìn)入老師的直播間內(nèi)聽課。
由被告人李某虛擬“金牛”股票講師的身份在直播間內(nèi)講課,通過傳授股票知識(shí)等方式騙取被害人信任后,再在微信群、直播間內(nèi)發(fā)布“炒股票不掙錢”、“投資黃金能掙錢”的誘導(dǎo)信息。
其他業(yè)務(wù)員使用小號(hào)冒用普通投資者身份在微信群、直播間內(nèi)相互配合,編造跟著“老師”在創(chuàng)利豐金業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)內(nèi)投資“倫敦金”、“倫敦銀”能賺大錢的謊言,共同誘騙客戶在創(chuàng)利豐金業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開戶入金,成為創(chuàng)利豐金業(yè)客戶。
各業(yè)務(wù)員又冒充普通客戶及“老師”的身份在群內(nèi)相互配合,誘導(dǎo)客戶在創(chuàng)利豐金業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行所謂“倫敦金”交易,以當(dāng)日人民幣兌換美金的匯率標(biāo)準(zhǔn)偽裝換算成美元進(jìn)行交易,進(jìn)一步騙取客戶信任。
創(chuàng)利豐金業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)收取交易金額10%的高額手續(xù)費(fèi),并制定100倍高額交易杠桿、資金低于50%時(shí)對(duì)被害人賬戶進(jìn)行強(qiáng)制平倉(cāng)等一系列不平等交易規(guī)則,造成被害人投入的資金在短時(shí)間內(nèi)大量虧損。
被害人投入資金并未進(jìn)入國(guó)家監(jiān)管賬戶,虧損資金由第三方支付平臺(tái)經(jīng)過多次流轉(zhuǎn)后進(jìn)入創(chuàng)利豐金業(yè)公司控制的帳戶,后由創(chuàng)利豐金業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及謝某強(qiáng)“118運(yùn)營(yíng)中心”按照約定的返傭比例,對(duì)丁某祥等下級(jí)代理進(jìn)行返傭。投維社(V:FLWQ911)
通過上述操作方式,被告人謝某強(qiáng)于2017年6月15日至2018年5月30日期間,以創(chuàng)利豐金業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“118運(yùn)營(yíng)中心”名義,發(fā)展下級(jí)代理30余個(gè),誘騙普通投資者426人進(jìn)行開戶注冊(cè),其中34人未進(jìn)行交易,366人資金虧損,虧損金額達(dá)2644萬(wàn)余元。
其中丁某祥代理團(tuán)伙誘騙10人,虧損金額45萬(wàn)余元。謝某強(qiáng)接受創(chuàng)利豐金業(yè)返傭227萬(wàn)余元。丁某祥接收返傭款28萬(wàn)余元。
構(gòu)成詐騙罪,追究刑責(zé)
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人謝某強(qiáng)、李某、謝某平、張某嫻、王某露、盧某華、丁某祥、付某飛、陸某、藍(lán)某瑩、丁某、楊某芳以非法占有為目的,設(shè)置騙局,隱瞞投資、交易真實(shí)情況,采取反向引導(dǎo)、誘導(dǎo)客戶頻繁買賣以收取高額手續(xù)費(fèi)等手段,騙取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《刑法》第二百六十六條,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。投維社(V:FLWQ911)
當(dāng)天上午9點(diǎn),該案準(zhǔn)時(shí)開庭。法庭經(jīng)過法庭調(diào)查、舉證質(zhì)證、法庭辯論和最后陳述等法定環(huán)節(jié),就12名被告人的犯罪事實(shí)、罪名和量刑建議,充分聽取控辯雙方和被告人發(fā)表的意見,充分保障訴訟參與人權(quán)利。
庭審一直持續(xù)到下午2點(diǎn),部分公安干警,被告人家屬共100余人旁聽了整個(gè)庭審。該案將擇日宣判。
來(lái)源:楚天都市報(bào)
投維社言:
投資陷阱遠(yuǎn)不至于此,投維社在此提醒投資者,投資理財(cái)類的詐騙手段受害群體大多為手頭有閑錢、略懂股票、期貨等;并且對(duì)投資類感興趣,加入此類公眾微信群較多的市民,如果發(fā)現(xiàn)你符合上述條件;那么你要保持警惕了切勿上了騙子的當(dāng)!
還是那句話,如果已經(jīng)上當(dāng)或者正在操作,請(qǐng)立即停止,抓緊尋求警方以及投維社FLWQ911的幫助。