客戶：利達光電股份有限公司 地點：北京市 - 北京 時間：2009/11/1 0:00:00 本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。 　　N利達股份有限公司（以下簡稱公司）第一屆董事會第十次會議通知于2008年8月25日以通訊方式發(fā)出，會議于2008年8月28日以通訊方式召開，公司董事張守啟、左月夕、蔣曉勇、王志亮、王天洲、肖連豐、桑名卓夫、宣明、高其富、周春生、郭耀黎等11人出席會議，公司監(jiān)事會主席陳魯平、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人張子民、董事會秘書張敬黨列席會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 　　會議由公司董事長張守啟主持，以通訊表決的方式通過了如下決議： 　　審議通過了《公司關(guān)于在中國銀行南陽分行申請流動資金貸款授信額度人民幣4000萬元的議案》。 　　同意公司在中國銀行南陽分行辦理4000萬元人民幣貸款授信額度，期限壹年，用于流動資金周轉(zhuǎn)。授權(quán)公司法定代表人張守啟先生代表本公司簽署上述信貸事宜有關(guān)的合同及文件。 　　表決結(jié)果：11票同意，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)的100%；0票反對，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)的0%。