內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn) 講師：譚小芳 內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管培訓(xùn)課程有哪些？ 內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管培訓(xùn)講師有哪些？ 內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)師哪位最權(quán)威？ 內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管培訓(xùn)方面的培訓(xùn)講師哪里找？ 國內(nèi)最知名的內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管培訓(xùn)師是哪位？ 歡迎進(jìn)入著名內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管培訓(xùn)專家譚小芳老師課程《內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管培訓(xùn)》！ 助理：13938256450 官網(wǎng)wwwtanxiaofangcom 培訓(xùn)時(shí)間：2天 培訓(xùn)地點(diǎn)：客戶自定 培訓(xùn)對象：企業(yè)中高層管理者 課程推薦： 主要特點(diǎn)：詳細(xì)闡述內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管的操作精髓 案例指導(dǎo)：分析內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管內(nèi)訓(xùn)的經(jīng)典個(gè)案 案例訓(xùn)練：掌握內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管的技能提升方法 行動(dòng)建議：內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管培訓(xùn)的實(shí)戰(zhàn)模擬練習(xí) 提升建議：引爆內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管潛力的行動(dòng)方案 培訓(xùn)背景： 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系在我國的啟用尚處在起步階段，本課程的講師團(tuán)隊(duì)根據(jù)多年為各類企業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制服務(wù)的實(shí)踐總結(jié)，從實(shí)際操作角度出發(fā)，詳細(xì)介紹coso內(nèi)控框架精髓，并配以國內(nèi)外典型案例講解，來說明內(nèi)控體系構(gòu)建的具體步驟，學(xué)員能夠結(jié)合企業(yè)自身現(xiàn)狀尋求解決內(nèi)控系統(tǒng)問題的方法，真正讓內(nèi)控體系從企業(yè)內(nèi)部開始，從上至下全面的把企業(yè)武裝起來。 2002年7月30日《薩班斯-奧克斯利法案》(“薩奧法案”)的頒布，標(biāo)志著世界上最發(fā)達(dá)資本市場的監(jiān)管者已經(jīng)將內(nèi)部控制體系的建立、維護(hù)、評價(jià)和報(bào)告看作是經(jīng)營者的重要責(zé)任。2008年5月22日，中國財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，將自2011年1月1日起首先在境內(nèi)外同時(shí)上市的公司施行，2012年1月1日起擴(kuò)大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行，鼓勵(lì)非上市的大中型企業(yè)執(zhí)行，這標(biāo)志著中國版的“薩奧法案”已正式啟動(dòng)。 有效的內(nèi)部控制制度是促使企業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的必要條件，內(nèi)部控制體系的建立、維護(hù)、評價(jià)和報(bào)告是經(jīng)營者的重要責(zé)任。為了確保企業(yè)經(jīng)營的效率效果、財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性和相關(guān)法律法規(guī)的有效遵守，如何建立健全內(nèi)部控制制度、保持企業(yè)發(fā)展后勁，積極參與到國內(nèi)、國際復(fù)雜而激烈的市場競爭，就成為了每一個(gè)企業(yè)的重要發(fā)展命題。 培訓(xùn)大綱： 譚小芳老師的《內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管培訓(xùn)》課程主內(nèi)容概括： 第1天內(nèi)控的理論和實(shí)踐 一、引言：企業(yè)缺乏內(nèi)部控制的原因分析 二、內(nèi)部控制的理論 溯本求源——內(nèi)部控制概念及理論演變 理論借鑒——coso報(bào)告和“巴塞爾體系” coso內(nèi)控框架 角色與職責(zé) 其可為與不可為 企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)部控制的核心觀念 內(nèi)控體系 企業(yè)目標(biāo) 內(nèi)部人控制的陷阱 內(nèi)控的局限性 分析：內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管培訓(xùn)案例！ 解析：內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管內(nèi)訓(xùn)案例! 案例：內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管課程案例分析！ 三、內(nèi)部控制的基礎(chǔ)——控制環(huán)境 內(nèi)部控制與企業(yè)環(huán)境 權(quán)責(zé)分配與內(nèi)部環(huán)境 內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部環(huán)境 人力資源政策與內(nèi)部環(huán)境 企業(yè)文化與內(nèi)部環(huán)境 內(nèi)部控制環(huán)境的內(nèi)容 我國企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境存在的主要問題 現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境的創(chuàng)新 案例： 三鹿事件 討論：內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管經(jīng)典案例討論! 分組：內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管培訓(xùn)案例學(xué)習(xí)指南 分析：內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管學(xué)習(xí)中的八大陷阱！ 四、內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)——風(fēng)險(xiǎn)管理 發(fā)現(xiàn)千里之堤的蟻穴——風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 生產(chǎn)流程分析法 財(cái)務(wù)表格分析法 保險(xiǎn)調(diào)查法 風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測 風(fēng)險(xiǎn)的分類 風(fēng)險(xiǎn)的分析 風(fēng)險(xiǎn)的處理 避免風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)防風(fēng)險(xiǎn) 自保風(fēng)險(xiǎn) 轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) 危機(jī)管理的要點(diǎn) 案例：諾基亞與西門子之爭 第2天內(nèi)控體系的建立與應(yīng)用 互動(dòng)：內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管培訓(xùn)案例評估 分享：某集團(tuán)內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管培訓(xùn)案例 分享：哈佛經(jīng)典內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管案例分析示范 五、內(nèi)控的建立 戰(zhàn)略的制定 組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置 審計(jì)委員會(huì) 審計(jì)部、監(jiān)察部 系統(tǒng)培訓(xùn)—各級管理人員 內(nèi)控體系建立和實(shí)施階段 制定內(nèi)控管理程序 如何識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)——潛在沖突調(diào)查 內(nèi)部審計(jì)編制與實(shí)施 如何有效執(zhí)行內(nèi)控 評價(jià)考核內(nèi)控工作：執(zhí)行過程中的監(jiān)督和獨(dú)立評估 向高層提出風(fēng)控方案 內(nèi)控工作報(bào)告 檢查評估 內(nèi)部 外部 分享：企業(yè)內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管培訓(xùn)三步走！ 案例：聯(lián)想(中國)公司的內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管培訓(xùn)案例 討論：明天的道路——企業(yè)如何做好內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管？ 六、內(nèi)控的活動(dòng) 控制活動(dòng)的類型 防范于未然 控制活動(dòng)與風(fēng)險(xiǎn)評估相結(jié)合 it控制 控制活動(dòng)的評估 案例：商業(yè)巨星的隕落——再論安然事件 信息溝通 案例：部門間的資源共享 分享：內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管培訓(xùn)四部曲！ 分享：內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管內(nèi)訓(xùn)五步驟！ 分享：企業(yè)內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管六技巧！ 分析：某藥業(yè)集團(tuán)所面臨的內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管難題！ 七、內(nèi)控的應(yīng)用 內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)部審計(jì) 持續(xù)性監(jiān)督活動(dòng) 角色與定位 獨(dú)立評估 報(bào)告缺陷 案例：訂報(bào)單引出一起私分國有資產(chǎn)案 職業(yè)舞弊 常見的舞弊行為與危害 職業(yè)舞弊理論—yourmoneyisgone 職業(yè)舞弊與內(nèi)部控制的關(guān)系 薩班斯法案與公司治理 薩班斯法案的內(nèi)容框架 s302及s404 企業(yè)在遵循s404所面臨的主要障礙 內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管培訓(xùn)總結(jié)