第1章  總則

第1條目的

為對(duì)合同實(shí)施內(nèi)部控制，確保合同的擬定、審批與執(zhí)行分開(kāi)，并互相制約與監(jiān)督，特制定本制度。

第2條適用范圍

本制度適用于公司中與合同管理有關(guān)的崗位及職責(zé)權(quán)限的設(shè)置。

第2章  崗位設(shè)置及主要職責(zé)

第3條  合同業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置

合同業(yè)務(wù)崗位至少應(yīng)該包括法務(wù)部經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、法律顧問(wèn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、財(cái)物人員、合同協(xié)議檔案管理員及印章管理人員七個(gè)崗位。

第4條  各崗位的主要職責(zé)

1．法務(wù)部經(jīng)理的主要職責(zé)

（1）審核公司合同管理制度。

（2）參與重大合同的談判。

（3）審核公司格式合同和各部門(mén)合同文本。

（4）審核公司合同臺(tái)賬和有關(guān)合同糾紛的法律訴訟文件。

2．各部門(mén)負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)

（1）協(xié)助擬定主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同。

（2）監(jiān)督本部門(mén)合同的簽訂及履行情況。

（3）負(fù)責(zé)超出業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員權(quán)限的合同談判。

（4）草擬與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本內(nèi)容。

（5）初審業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與對(duì)方擬定的合同條款。

3．法律顧問(wèn)的主要職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)合同糾紛的仲裁及訴訟活動(dòng)。

（2）參與法律關(guān)系復(fù)雜的合同談判。

（3）協(xié)助各部門(mén)處理合同中的糾紛。

（4）查證擬簽約對(duì)象的合法身份及法律資格。

（5）監(jiān)督、指導(dǎo)各部門(mén)起草及修訂合同文本。

（6）協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員依法簽訂、變更和解除合同。

（7）審查業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與對(duì)方擬定的合同具體條款及合同協(xié)議履行情況。

（8）草擬公司合同管理制度、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同和企業(yè)重大或特殊合同。

4．業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的主要職責(zé)

（1）對(duì)擬簽約對(duì)象進(jìn)行資格調(diào)查。

（2）定期匯報(bào)合同的履行情況。

（3）辦理合同變更、清結(jié)手續(xù)。

（4）在授權(quán)委托的范圍內(nèi)簽訂合同。

（5）與合同協(xié)議對(duì)方協(xié)商解決合同糾紛。

（6）與合同協(xié)議對(duì)方商討合同條款，負(fù)責(zé)擬定合同。

5．財(cái)務(wù)人員的主要職責(zé)

（1）調(diào)查擬簽約對(duì)象的資信狀況。

（2）按照合同協(xié)議約定條款收付款項(xiàng)。

（3）按照合同協(xié)議約定條款辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。

（4）按照合同協(xié)議約定條款履行賠償責(zé)任。

6．合同檔案管理員的主要職責(zé)

（1）設(shè)置企業(yè)合同臺(tái)賬。

（2）建立和保管合同檔案。

7．印章管理人員的主要職責(zé)

   保管合同專(zhuān)用章。

第3章  合同業(yè)務(wù)不相容的崗位及基本要求

第5條不相容崗位的職責(zé)

1．合同的擬定與審批。

2．合同的審批與執(zhí)行。

第6條合同業(yè)務(wù)人員的基本要求

1．對(duì)外合同的簽訂應(yīng)由法定代表人或其授權(quán)的人簽章。

2．合同簽訂時(shí)，必須要加蓋單位印章或合同專(zhuān)用章才能生效。

3．法定代表人也可以由公司章程等文件規(guī)定能夠代表公司行使職權(quán)的主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任。

第4章  附則

第7條  本制度由財(cái)務(wù)部會(huì)同公司其他有關(guān)部門(mén)解釋。

第8條  本制度自     年     月     日起實(shí)施。

（摘自實(shí)戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓(xùn)課堂經(jīng)典案例）