第1條  目的

為了加強計算機信息系統(tǒng)的管理工作，規(guī)范歸口管理部門的業(yè)務(wù)內(nèi)容，特制定本制度。

第2條  范圍

計算機信息系統(tǒng)歸口管理的業(yè)務(wù)一般包括：信息系統(tǒng)開發(fā)、變更和維護(hù)等工作。

第3條  信息系統(tǒng)開發(fā)歸口管理

1．計算機信息系統(tǒng)開發(fā)包括自行設(shè)計、外購調(diào)試和外包合作開發(fā)。

2．在開發(fā)信息系統(tǒng)時，應(yīng)當(dāng)充分考慮業(yè)務(wù)和信息的集成性，優(yōu)化流程，并將相應(yīng)的交易權(quán)限嵌入到系統(tǒng)程序中，預(yù)防、檢查、糾正錯誤和舞弊行為，確保業(yè)務(wù)活動的真實性、合法性和效益性。

3．信息系統(tǒng)開發(fā)業(yè)務(wù)由信息部信息系統(tǒng)開發(fā)主管負(fù)責(zé)，上級主管領(lǐng)導(dǎo)為信息部經(jīng)理和信息總監(jiān)。

4．信息系統(tǒng)開發(fā)必須經(jīng)過正式授權(quán)。具體程序包括：

（1）用戶部門提出需求；

（2）信息部經(jīng)理和信息總監(jiān)進(jìn)行審核；

（3）總經(jīng)理和董事會（超過100萬元的項目由董事會審批）審批通過后交由信息部進(jìn)行開發(fā)；

（4）系統(tǒng)分析人員設(shè)計方案；

（5）程序員編寫代碼；

（6）測試員進(jìn)行測試；

（7）系統(tǒng)最終上線；

（8）維護(hù)人員進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)。

第4條  對于外包合作開發(fā)的項目，應(yīng)加強對外包第三方的監(jiān)控。

第5條  外購調(diào)試或外包合作開發(fā)等需要進(jìn)行招標(biāo)的信息系統(tǒng)開發(fā)項目，應(yīng)按照招標(biāo)程序公平、公正、公開進(jìn)行招標(biāo)。

第6條  信息系統(tǒng)變更歸口管理

信息系統(tǒng)上線后，發(fā)生的功能變更必須經(jīng)過嚴(yán)格審核和審批，具體程序參照信息系統(tǒng)開發(fā)業(yè)務(wù)。

第7條  信息系統(tǒng)維護(hù)歸口管理

1．倡導(dǎo)采用預(yù)防性措施確保計算機信息系統(tǒng)的持續(xù)運行。常見預(yù)防性措施包括但不限于日常檢測、設(shè)立容錯冗余、編制應(yīng)急預(yù)案等。

2．信息系統(tǒng)的日常檢測由信息部維護(hù)主管負(fù)責(zé)，上級主管領(lǐng)導(dǎo)為信息部經(jīng)理和信息總監(jiān)。

3．信息系統(tǒng)發(fā)生故障，應(yīng)由信息部維修主管制定維修方案，交由信息部經(jīng)理和信息總監(jiān)審核與審批后組織人員進(jìn)行維修。

4．信息系統(tǒng)發(fā)生緊急情況，應(yīng)由信息部維修主管制定緊急預(yù)案，交由信息部經(jīng)理和信息總監(jiān)審核與審批后組織人員實施。

第8條  本制度由信息部會同公司其他有關(guān)部門進(jìn)行解釋。

第9條  本制度配套辦法由信息部會同公司其他有關(guān)部門另行制定。

第10條  本制度自     年     月     日起實施。

（摘自實戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓(xùn)課堂經(jīng)典案例）