第一節(jié)  信息安全管理
第一條 為加強對集團及子公司計算機信息系統(tǒng)的安全保護，維護及保障集團各信息系統(tǒng)軟硬件平臺高可用性及高穩(wěn)定性的安全運行，根據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》等規(guī)定，制定計算機信息系統(tǒng)安全管理制度。
第二條 本制度所稱的計算機信息系統(tǒng)，是指由計算機及其相關的和配套的設備、設施（含有線、無線等網(wǎng)絡，下同）構成的，按照一定的應用目標和規(guī)則對信息進行采集、加工、存儲、傳輸、檢索等處理的人機系統(tǒng)，包括:集團各種業(yè)務的軟件應用系統(tǒng)、系統(tǒng)軟件、Pc機、服務器、網(wǎng)絡交換機、路由器、局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等。
第三條 集團及下屬全資子公司、控股公司范圍內(nèi)計算機信息系統(tǒng)的安全保護管理，適用本制度。
第四條 集團信息中心(下稱:信息中心)主管集團及子公司計算機信息系統(tǒng)安全保護管理工作。
    信息中心具體負責服裝城范圍內(nèi)（雅戈爾服飾公司除外）及紡織城部分企業(yè)計算機信息系統(tǒng)安全保護管理工作。
    雅戈爾服飾公司電腦部負責服飾公司范圍內(nèi)計算機信息系統(tǒng)安全保護管理工作。
    日中紡電腦部負責日中紡范圍內(nèi)計算機信息系統(tǒng)安全保護管理工作。
    其余各企業(yè)由其相關職能部門，在各自職責范圍內(nèi)負責計算機信息系統(tǒng)安全保護管理的有關工作,如缺少相關職能部門可由信息中心負責管理。
第五條 信息中心及集團所屬各企業(yè)有關職能部門在履行管理職責過程中，應當保護計算機信息系統(tǒng)使用部門和個人的應有權益，保守其秘密。
    計算機信息系統(tǒng)使用部門和個人應當協(xié)助有關職能部門做好計算機信息系統(tǒng)的安全保護管理工作。在有關職能部門依制度履行管理職責時，使用部門和個人應當如實提供本部門計算機信息系統(tǒng)的技術資料。
第六條 計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作，重點維護下列涉及集團商業(yè)機密、業(yè)務數(shù)據(jù)、財務信息、設計圖紙、專利技術等重要領域和部門（以下簡稱重點安全保護部門）的計算機信息系統(tǒng)的安全：
    （一）各企業(yè)財務部門；
    （二）各企業(yè)內(nèi)外銷售部門；
    （三）設計中心、CAD、CAM等負責技術保密及專利的部門；
    （四）有關企業(yè)共公關系部門；
    （五）辦公室、證券部等涉及集團行政機密信息管理部門；
（六）信息中心、各電腦部等負責計算機信息安全、保障及管理互聯(lián)網(wǎng)和局域網(wǎng)出口的IT部門。
第七條 計算機信息系統(tǒng)使用企業(yè)應當建立人員管理、機房管理、設備設施管理、數(shù)據(jù)管理、磁介質(zhì)管理、輸入輸出控制管理和安全監(jiān)督等制度，健全計算機信息系統(tǒng)安全保障體系，保障本企業(yè)計算機信息系統(tǒng)安全。
第八條 計算機信息系統(tǒng)使用企業(yè)應當確定本企業(yè)的計算機信息系統(tǒng)安全管理責任人。安全管理責任人應履行下列職責：
    （一）組織宣傳計算機信息系統(tǒng)安全保護管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和有關政策；
    （二）組織實施本企業(yè)計算機信息系統(tǒng)安全保護管理制度和安全保護技術措施；
    （三）組織本企業(yè)計算機從業(yè)人員的安全教育和培訓；
    （四）定期組織檢查計算機信息系統(tǒng)的安全運行情況，及時排除安全隱患。
第九條 計算機信息系統(tǒng)使用企業(yè)如未配備本企業(yè)的計算機信息系統(tǒng)安全技術人員應交由信息中心管理。
第十條 重點安全保護部門應當建立并執(zhí)行以下安全保護管理制度：
    （一）計算機機房安全管理制度；
    （二）安全管理責任人、安全技術人員的安全責任制度；
    （三）網(wǎng)絡安全漏洞檢測和系統(tǒng)升級管理制度；
    （四）操作權限管理制度；
    （五）用戶登記制度；
    （六）信息發(fā)布審查、登記、保存、清除和備份制度；
    （七）信息保密制度；
    （八）信息系統(tǒng)安全應急處置制度；
    （九）其他相關安全保護管理制度。
第十一條    重點安全保護部門應當落實以下安全保護技術措施：
    （一）系統(tǒng)重要部分的冗余措施；
    （二）重要信息的異地備份措施和保密措施；
    （三）計算機病毒和有害數(shù)據(jù)防治措施；
    （四）網(wǎng)絡攻擊防范和追蹤措施；
    （五）安全審計和預警措施；
    （六）信息群發(fā)限制措施；
    （七）其他相關安全保護技術措施。
第十二條   重點安全保護部門的安全管理責任人和安全技術人員，應當經(jīng)過計算機信息系統(tǒng)安全知識培訓。
第十三條   計算機信息系統(tǒng)使用企業(yè)發(fā)現(xiàn)計算機信息系統(tǒng)中發(fā)生安全事故和違法犯罪案件時，應在24小時內(nèi)向主部管門及主管領導報告，并做好運行日志等原始記錄的現(xiàn)場保留工作。涉及重大安全事故和違法犯罪案件的，經(jīng)主部管門及主管領導批示后向公安機關報案。
第十四條    計算機信息系統(tǒng)發(fā)生突發(fā)性事件或存在安全隱患，可能危及計算機信息系統(tǒng)安全或損害集團利益時，有關職能部門應當及時通知計算機信息系統(tǒng)使用企業(yè)、部門采取安全保護措施，并有權對使用企業(yè)、部門采取暫停聯(lián)網(wǎng)、停機檢查、備份數(shù)據(jù)等應急措施，計算機信息系統(tǒng)使用企業(yè)、部門應當予以配合。
    突發(fā)性事件或安全隱患消除之后，相關職能部門應立即解除暫停聯(lián)網(wǎng)或停機檢查措施，恢復計算機信息系統(tǒng)的正常工作。
第十五條    重點安全保護部門的計算機信息系統(tǒng)進行新建、改建、擴建的，其安全保護設計方案應報信息中心審批及備案。
    系統(tǒng)建成后，重點安全保護部門應進行1至6個月的試運行,由信息中心進行安全體系檢測，檢測合格的，系統(tǒng)方能投入正式運行。檢測合格報告書信息中心備案。
    涉密計算機信息系統(tǒng)的建設、檢測等按照信息中心有關規(guī)定執(zhí)行。
第十六條   信息中心根據(jù)計算機信息系統(tǒng)安全保護的各企業(yè)特點，會同有關部門制定并公布重點部門計算機信息系統(tǒng)安全保障體系的安全要求規(guī)范。
第十七條   重點安全保護部門對計算機信息系統(tǒng)進行設備更新或改造時，對安全保障體系產(chǎn)生直接影響的，應當由信息中心對受影響的部分進行檢測，確保其符合該行業(yè)計算機信息系統(tǒng)安全保障體系的安全要求規(guī)范。
第十八條   重點安全保護部門應加強對計算機信息系統(tǒng)的安全保護，定期由信息中心或各企業(yè)相關職能部門對計算機信息系統(tǒng)進行安全保障體系檢測，并將檢測合格報告書報儉息中心備案。對檢測不合格的，重點安全保護部門應當按照該部門計算機信息系統(tǒng)安全保障體系的安全要求規(guī)范進行整改，整改后達到要求的，系統(tǒng)方能繼續(xù)運行。
第十九條   信息中心會同有關部門，按照集團制定安全要求規(guī)范，定期對重點安全保護部門的計算機信息系統(tǒng)安全保障體系進行檢查。
第二十條   信息中心等有關職能部門發(fā)現(xiàn)重點安全保護部門的計算機信息系統(tǒng)存在安全隱患，必需對其安全保障體系進行檢測。經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn)存在安全問題的，重點安全保護部門應當立即予以整改。
第二十一條   信息中心等有關職能部門進行計算機信息系統(tǒng)安全檢測時，應保障被檢測部門各種活動的正常進行，并不得泄露其秘密。
第二十二條   接入集團局域網(wǎng)部門及個人必須使用固定的IP地址聯(lián)網(wǎng)，并按規(guī)定落實安全保護技術措施。
第二十三條   任何部門和個人不得從事下列危害計算機信息網(wǎng)絡安全的活動：
    （一）未經(jīng)授權查閱他人電子郵箱，或者以贏利和非正常使用為目的，未經(jīng)允許向第三方公開他人電子郵箱地址；
    （二）故意向他人發(fā)送垃圾郵件，或者冒用他人名義發(fā)送電子郵件；
    （三）利用計算機信息網(wǎng)絡傳播有害手機短信；
    （四）侵犯他人隱私、竊取他人帳號、進行網(wǎng)上詐騙活動；
    （五）未經(jīng)信息中心同意，掃描集團局域網(wǎng)絡信息漏洞；
    （六）利用計算機信息網(wǎng)絡鼓動公眾惡意評論他人或公開發(fā)布他人隱私，或者暗示、影射對他人進行人身攻擊；
    （七）其他危害計算機信息網(wǎng)絡安全的行為。
第二十四條   發(fā)現(xiàn)計算機信息網(wǎng)絡傳播病毒、轉(zhuǎn)發(fā)垃圾郵件、轉(zhuǎn)發(fā)有害手機短信或傳播有害信息的，信息網(wǎng)絡的使用部門和個人應當采取技術措施予以防護和制止，并在24小時內(nèi)向信息中心報告。
    對不采取技術措施予以防護和制止的信息網(wǎng)絡使用部門和個人，信息中心有權責令其采取技術措施，或主動采取有關技術措施予以防護和制止。
第二十五條   信息中心對計算機信息網(wǎng)絡的安全狀況、公共秩序狀況進行經(jīng)常性監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)危害信息安全和危害共公秩序的事件應及時進行處理，并及時通知有關部門和個人予以整改。
第二十六條   計算機信息系統(tǒng)使用全業(yè)部門的安全管理責任人和安全技術人員不履行本辦法規(guī)定的職責，造成安全事故或重大損害的，給予警告，并可建議其所在企業(yè)按照相關規(guī)定給予其行政處分。  
第二十七條    對違反本條例規(guī)定的行為，涉及其觸犯有關法律法規(guī)的,構成犯罪的，可由各企業(yè)依法追究刑事責任。
第二節(jié)  運營信息管理
第二十八條 集團公司對子公司的經(jīng)營信息控制包括：集團召開的季度經(jīng)營工作會議、服飾公司召開的月度生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議、各企業(yè)財務月報和經(jīng)濟運行分析、不定期的生產(chǎn)、經(jīng)營、財務等專題會議、集團對企業(yè)的專項調(diào)研和現(xiàn)場辦公。
第二十九條 定期的季度經(jīng)營工作會議是集團公司決策層以會議形式每季度對子公司董事長和總經(jīng)理的職責履行情況進行有效檢查的手段之一。各公司經(jīng)營層應對上季度財務、經(jīng)營、生產(chǎn)完成情況向集團領導作完整的報告，并對下季度工作計劃、工作重點及存在問題與集團作充分溝通。各子公司應遞交書面總結報告。
第三十條   定期的月度生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會由集團公司牽頭組織，服飾公司具體實施，集團公司負責經(jīng)濟運營的副總經(jīng)理、集團相關職能部門以及各企業(yè)負責人參加會議。集團負責協(xié)調(diào)解決服飾公司和生產(chǎn)企業(yè)間的經(jīng)營和生產(chǎn)計劃安排上的矛盾。服飾公司應該每月遞交書面報告，報送集團董事長、負責運營工作的副總經(jīng)理及相關的職能部門。
第三十一條 子公司在每月固定日期前向集團公司財務部上報本公司上月財務報表和財務預算執(zhí)行情況，包括會計報表、財務預算執(zhí)行情況、財務狀況分析報告。集團財務部應在此基礎上出具集團的財務分析，上報集團董事長、總經(jīng)理及副總經(jīng)理。
第三十二條 不定期的生產(chǎn)、經(jīng)營、財務匯報是指子公司的總經(jīng)理對工作中重大的生產(chǎn)、業(yè)務調(diào)整、重大的政策調(diào)整、重要的市場開發(fā)、重大的項目投資以及重大的財務問題等可能對公司產(chǎn)生重大影響的事項在實施前向集團的董事長匯報。
第三十三條 集團公司相關職能部門根據(jù)集團董事長要求，針對各子公司在生產(chǎn)、經(jīng)營、財務等各方面的問題進行專項的調(diào)研或現(xiàn)場辦公，并在調(diào)研工作完成后出具書面報告交董事長。
第三十四條 自營外銷的生產(chǎn)企業(yè)，除專業(yè)外貿(mào)公司外，客戶的信息必須共享，在集團進出口部備案。
第三節(jié)  重大事項報告
第三十五條 重大事項報告制度包括重大專項事故和重大突發(fā)事件的匯報、處理辦法。
第三十六條 重大專項事故
（一） 重大專項事故包括重大商業(yè)糾紛、重大勞資糾紛、重大生產(chǎn)質(zhì)量問題、重要顧客投訴等情況；
（二） 重大商業(yè)糾紛是指涉及金額在10萬元以上（含10萬）或者有可能給公司或集團造成較大負面影響的商業(yè)糾紛；重大勞資糾紛是指涉及金額在10萬元以上（含10萬）或者集體性訴訟行為的勞資糾紛；重大生產(chǎn)質(zhì)量問題是指涉及金額在10萬元以上（含10萬）或者設備嚴重損壞的生產(chǎn)質(zhì)量問題；重要顧客投訴是指可能會給企業(yè)經(jīng)營帶來重要影響的顧客的投訴；
（三） 重大專項事故發(fā)生時，子公司總經(jīng)理在迅速安排人員進行事故處理的同時，將事故情況向子公司董事長和集團辦公室反映；
（四） 集團辦公室接到報告后，應協(xié)調(diào)集團相關職能部門配合子公司總經(jīng)理做好事故的處理工作。
第三十七條 重大突發(fā)事件
（一） 重大突發(fā)事件包括重大自然災害、重大交通事故、重大人員傷亡、重大治安事故等；
（二） 重大自然災害是指水災、火災、臺風等自然災害；重大交通事故是指造成車輛損毀或損失在1萬元以上（含1萬）的交通事故；重大人員傷亡是指由于各種原因造成人員死亡或經(jīng)醫(yī)院鑒定由于人員受傷需要花費5000元以上的工傷；重大治安事故是指執(zhí)法通報查處的或者會給公司或集團造成較大影響的治安事故；
（三） 在發(fā)生重大突發(fā)事件時，子公司董事長和總經(jīng)理必須到現(xiàn)場組織處理事故，抽調(diào)專門人員組成事故調(diào)查處理小組；
（四） 在發(fā)生重大突發(fā)事件時，子公司必須迅速向集團公司后勤部、辦公室和集團公司董事長報告，以便及時處理；
（五） 如需要對政府相關部門上報事件情況，須由集團統(tǒng)一上報。
第四節(jié)  產(chǎn)品質(zhì)量管理
第三十八條 為了不斷提升質(zhì)量管理水平、增強雅戈爾產(chǎn)品的國內(nèi)外市場競爭能力，根據(jù)《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責任條例》和紡織面料、成衣相關標準、依據(jù)GB/T19001—2000idtISO9001：2000標準，制定質(zhì)量管理相關制度。
第三十九條 集團和各子公司應強化質(zhì)量意識、樹立法制觀念、嚴格執(zhí)行國家有關法規(guī)和標準，健全質(zhì)量管理體系，結合企業(yè)實際制定切實可行的質(zhì)量管理體系文件，并確保有效運行。
第四十條 集團和各子公司的一把手是本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的第一責任者，可以任命管理者代表全權負責質(zhì)量管理，對產(chǎn)品質(zhì)量具體負責。
第四十一條 集團企管部要加強對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理的監(jiān)督檢查、督促企業(yè)認真執(zhí)行《質(zhì)量手冊》有關規(guī)定，不斷提高質(zhì)量管理水平。
第四十二條 集團的質(zhì)量管理工作由集團企管部負責，各個子公司要設立質(zhì)量管理專門機構并配置相關人員，各車間、部門設立相應質(zhì)量管理小組，負責好本部門的質(zhì)量管理工作。
第四十三條 集團企管部的質(zhì)量管理工作職責：
（一） 加強子公司的調(diào)查研究，總結企業(yè)質(zhì)量管理的經(jīng)驗和問題，分階段提出整改意見，制定好集團質(zhì)量管理的發(fā)展規(guī)劃。
（二） 組織集團公司及子公司ISO9001：2000質(zhì)量管理體系和ISO14001：2004環(huán)境管理體系每年一次的監(jiān)督審核和三年一次的復評工作。
（三） 組織搞好省級、國家級名牌產(chǎn)品的復評和其它產(chǎn)品爭取列入省級、國家級名牌產(chǎn)品的相關工作。
（四） 負責國家已經(jīng)認定的免檢產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤，分析、匯總質(zhì)量管理原始資料、編寫質(zhì)量總結報告和國家組織的免檢復評。
（五） 組織搞好浙江省質(zhì)量管理獎考核評估，積極創(chuàng)造條件創(chuàng)建國家質(zhì)量管理獎。
（六） 指導幫助子公司搞好企業(yè)產(chǎn)品標準制定、修改、檢索和相關報批備案工作，積極推行采用國際標準和國外先進標準。
（七） 負責組織集團企業(yè)QC小組活動，評比QC成果獎。
（八） 負責集團公司及子公司參加質(zhì)量專業(yè)資格考試。
第四十四條 各子公司質(zhì)量管理機構職責：
（一） 負責和監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的有效運行。
（二） 組織制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。
（三） 編制適合本企業(yè)實際的質(zhì)量管理體系文件。
（四） 制定質(zhì)量獎罰制度，負責協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量責任。
（五） 根據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系和ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求，做好內(nèi)審和外審工作。（服裝城內(nèi)企業(yè)的質(zhì)量和環(huán)境兩個管理體系的內(nèi)審、管理評審以及外審工作由集團企管部統(tǒng)一組織，各企業(yè)在自查自評的基礎上做好相關工作。）
（六） 中國名牌產(chǎn)品和國家免檢產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)要積極主動配合集團企管部做好中國名牌產(chǎn)品和國家免檢產(chǎn)品的申報和復評工作。
（七） 負責重大質(zhì)量事故的分析處理。
（八） 組織開展群眾性的QC小組活動。
第四十五條 各子公司質(zhì)量管理機構日常性必須重點做好的主要工作：
（一） 質(zhì)量檢驗
按照有關標準和規(guī)定，對半成品、成品進行檢驗和試驗。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標識，及時提供準確可靠的檢驗數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動態(tài)，保證必要的可追溯性。
（二） 質(zhì)量控制
根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標，強化過程控制，運用科學的統(tǒng)計方法掌握質(zhì)量波動規(guī)律，不斷提高預見性與預防能力，并及時采取糾正、預防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。
（三） 出廠確認、驗證
嚴格按照有關標準和規(guī)定對出廠產(chǎn)品進行確認，按相關標準和供需雙方合同的規(guī)定進行交貨驗收，杜絕不合格品和廢品出廠。
（四） 質(zhì)量統(tǒng)計
用正確、科學的數(shù)理統(tǒng)計方法，及時進行質(zhì)量統(tǒng)計并做好分析總結和改進工作。
（五） 依據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量責任制及考核辦法，評價各車間（部門）的過程質(zhì)量，行使質(zhì)量否決權和質(zhì)量獎罰。
（六） 企業(yè)應積極創(chuàng)造條件，做好質(zhì)量技術文件的檔案管理工作，建立企業(yè)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫，利用互聯(lián)網(wǎng)與其他企業(yè)及有關部門進行質(zhì)量信息交流。
（七） 提高企業(yè)職工的質(zhì)量意識和技術素質(zhì)，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，企業(yè)要每年制定培訓和考核計劃。
第四十六條 產(chǎn)品質(zhì)量事故分為重大產(chǎn)品質(zhì)量事故和一般產(chǎn)品質(zhì)量事故：
（一） 直接經(jīng)濟損失在10萬元以上（含10萬元）為重大產(chǎn)品質(zhì)量事故。
（二） 直接經(jīng)濟損失在10萬元以下，5000元以上為一般產(chǎn)品質(zhì)量事故。
第四十七條 產(chǎn)品質(zhì)量事故處理
（一） 重大產(chǎn)品質(zhì)量事故發(fā)生后，事故發(fā)生子公司的質(zhì)量負責人必須以最快方式，將事故的簡要情況向本公司總經(jīng)理匯報，子公司總經(jīng)理在上報集團公司董事長的同時要迅速組織人力對事故進行調(diào)查和處理。
（二） 重大產(chǎn)品質(zhì)量事故發(fā)生后，事故公司將事故調(diào)查情況和處理意見報集團企管部，企管部將組織人員進行調(diào)查核實，提出質(zhì)量事故調(diào)查報告和處理意見，報集團公司董事長審批，并召集相關單位和部門召開事故處理會議，通報重大產(chǎn)品質(zhì)量事故情況和處理決定。
（三） 一般產(chǎn)品質(zhì)量事故，全權由各子公司按以上程序處理，但事故情況和處理決定必須上報集團企管部備案。
第五節(jié)  新產(chǎn)品開發(fā)管理
第四十八條 為了加速集團產(chǎn)品的更新?lián)Q代、推進企業(yè)技術進步和市場競爭力，特制定加強新產(chǎn)品開發(fā)管理的相關制度。
第四十九條 本制度適用于本集團所屬的紡織、服裝制造企業(yè)的新產(chǎn)品開發(fā)管理。
第五十條 本制度所稱的新產(chǎn)品是指：在產(chǎn)品結構、材質(zhì)、工藝等方面比老產(chǎn)品有明顯改進、顯著提高了產(chǎn)品的性能或擴大了產(chǎn)品使用功能以及新技術原理、新設計構思的產(chǎn)品（紡織面料為主）。考慮服裝行業(yè)的特殊性，根據(jù)服裝造型設計的新款式、利用功能性面料進行二次工藝改進、提高服裝的服用功能等，也可作為企業(yè)開發(fā)的新產(chǎn)品。
第五十一條   集團各子公司是企業(yè)新產(chǎn)品、新工藝、新技術、新材料開發(fā)的主體。各子公司必須設立技術開發(fā)部并配置相關的研發(fā)人員，組成專業(yè)的研發(fā)團隊。
第五十二條 各子公司關于新產(chǎn)品開發(fā)管理的主要職責：
（一） 根據(jù)國內(nèi)外客戶要求和獲取的商業(yè)、科技信息，提出當年新產(chǎn)品項目和研發(fā)計劃。新產(chǎn)品應重點確定試制目標和實施方案、設計和試制、小批量試產(chǎn)考核、試銷、穩(wěn)定工藝、完善工裝和檢測手段、制定產(chǎn)品標準等。
（二） 由子公司技術開發(fā)負責人牽頭，對新產(chǎn)品項目的市場需求、技術水平、經(jīng)濟效益、研發(fā)試制經(jīng)費等組織公司內(nèi)外有關部門和專業(yè)人員進行評審、提出新產(chǎn)品開發(fā)項目任務書，報子公司總經(jīng)理審批。如項目批準后，新產(chǎn)品開發(fā)項目任務書同時上報集團企管部。
（三） 經(jīng)批準的新產(chǎn)品開發(fā)項目由子公司技術開發(fā)部門負責人為主，組織研發(fā)、工藝、生產(chǎn)、采購等有關部門負責人擬訂新產(chǎn)品研發(fā)進度計劃和編制設計說明書。
（四） 子公司技術開發(fā)部門在樣品試制的基礎上，對重大的新產(chǎn)品開發(fā)項目能否投入批量生產(chǎn)提出可行性報告，經(jīng)子公司總經(jīng)理審核，必要時上報集團董事長批準，決定是否投入批量生產(chǎn)。投入批量生產(chǎn)的可行性報告的內(nèi)容有：試制工作總結報告、經(jīng)濟效益分析報告、投產(chǎn)條件及質(zhì)量分析報告、標準化審查報告、檢驗報告、科技查新報告、用戶意見、產(chǎn)品企業(yè)標準（必須法定備案）、產(chǎn)品設計及工藝文件。
（五） 對重大新產(chǎn)品開發(fā)項目的產(chǎn)品投入批量生產(chǎn)之前，由企業(yè)技術開發(fā)部門組織專家進行新產(chǎn)品定型鑒定，如已列入各級政府科技創(chuàng)新計劃項目的，由政府科技主管部門組織專家鑒定。
（六） 各子公司根據(jù)新產(chǎn)品項目的先進性、創(chuàng)新性、成熟度和取得的社會、經(jīng)濟效益，要積極申報一年一度的、由政府組織的科技成果獎評審。
（七） 各子公司技術開發(fā)部門要指定人員健全新產(chǎn)品簡報統(tǒng)計制度，及時匯總新產(chǎn)品開發(fā)完成情況，并將報表上交集團企管部。
（八） 各子公司對企業(yè)新產(chǎn)品研究和試驗發(fā)展經(jīng)費支出要單獨建立財務帳目。經(jīng)費項目包括：調(diào)研費、差旅費、對外技術合作費、外委試驗費、試驗設備和試驗原材料采購費、試制中的水電費開支、試驗人員的工資福利開支、產(chǎn)品鑒定費、專利申請費、加班費等。
第五十三條 集團企管部關于新產(chǎn)品開發(fā)管理的主要職責：
（一） 根據(jù)集團各子公司年度編制的新產(chǎn)品開發(fā)計劃的基礎上，負責制定好集團新產(chǎn)品、新工藝、新技術年度開發(fā)計劃。
（二） 指導幫助企業(yè)搞好技術創(chuàng)新項目的材料編寫和各類技術創(chuàng)新項目申報立項工作。
（三） 指導幫助企業(yè)對列入各級技術創(chuàng)新計劃項目鑒定、評估資料的編寫和相關鑒定，評估前的準備工作事項。
（四） 指導幫助企業(yè)積極申請各類產(chǎn)品、技術專利和組織科技查新工作。
（五） 負責組織企業(yè)申報一年一度的國家、省、市科技成果獎及相關的協(xié)調(diào)工作。
（六） 負責幫助企業(yè)搞好已列入各級科技創(chuàng)新項目，相關財政補貼前的材料核實工作。
（七） 集團已被國家認定為國家級企業(yè)技術中心，一年一次的技術中心考核評估工作由集團企管部牽頭，各子公司技術管理部門應予以重視，積極給予協(xié)助、配合。
第六節(jié)  品牌、商標管理
第五十四條 商標品牌管理內(nèi)容包括：品牌引進、商標注冊、續(xù)展、印制、使用、轉(zhuǎn)讓、授權及商標法律糾紛工作。
第五十五條 在集團公司的授權下，品牌管理除雅戈爾品牌由服飾公司管理外，其他品牌原則上實行誰使用誰管理的原則，但必須在集團企管部備案。
第五十六條 任何品牌的注冊均需得到集團董事長的批準。
第五十七條 服飾公司具體負責“雅戈爾”品牌、商標的管理工作，包括集團下屬全資、控股、參股企業(yè)所使用的“雅戈爾”及“龍馬標”的管理。
第五十八條 集團內(nèi)企業(yè)新注冊公司取名要涉及“雅戈爾”或使用龍馬標的，必須經(jīng)過服飾公司的批準。
第五十九條 集團所屬服裝企業(yè)商標的印制范圍由服飾公司確定，廣告宣傳品、辦公用品、產(chǎn)品包裝外觀需要印制商標的，須經(jīng)服飾公司總經(jīng)理（董事長）審批后方可印制。
第六十條 為實現(xiàn)商標的規(guī)范化管理，集團及各公司必須制定商標使用細則。集團所屬服裝企業(yè)商標使用細則由服飾公司統(tǒng)一制定。
第六十一條 服飾公司外協(xié)部對其他公司（包括重慶服飾公司、北方服飾公司以及服裝城內(nèi)的服裝生產(chǎn)公司）的對外協(xié)單位的商標使用數(shù)量加以嚴格監(jiān)控，并監(jiān)督外協(xié)單位不得私自制造。
第六十二條 集團所有品牌的商標加工任務均應在英倫輔料公司定點加工，英倫不能加工的除外。
第六十三條 集團所屬商標品牌的轉(zhuǎn)讓、授權以及商標的引進工作由商標所屬的 公司負責進行前期調(diào)研論證工作，經(jīng)子公司總經(jīng)理審核后，報集團董事會批準。
第六十四條 對自主品牌，引進品牌、OEM品牌實行分類管理，服飾公司應依據(jù)不同的品牌定位制定不同的經(jīng)營戰(zhàn)略。
第六十五條 所有雅戈爾品牌宣傳活動由服飾公司進行統(tǒng)一的計劃和安排，各公司的宣傳均應得到服飾公司的審核批準。
第六十六條 對侵犯集團所屬商標品牌權利的行為，服飾公司應組織相關人員積極進行維護企業(yè)的權益活動。
第七節(jié)  專利、專有技術管理
第六十七條 各公司取得的技術成果，應作專利申請評估。如申請專利有利于技術保護和提高效益，應辦理專利申請手續(xù)。
第六十八條 各公司員工申請專利，應由各公司總經(jīng)理審查批準。屬于職務發(fā)明的，應由各公司作為申請人，專利完成人由子公司總經(jīng)理確定。確認不屬于職務發(fā)明的，才可以辦理個人申請手續(xù)。
第六十九條 對外合作開發(fā)技術，各公司、技術開發(fā)機構的外聘科研人員開發(fā)技術，應事先約定技術成果及其所申請專利或?qū)Ｓ屑夹g的產(chǎn)權。
第七十條 受讓專利或?qū)＠夹g，應做專利檢索、技術評估，避免被欺詐。受讓、出讓專利以及專有技術，根據(jù)審批權限進行審批，報集團企管部審查、備案。
第七十一條 各公司申請專利，應將代理機構、申請專利的有關情況報送集團企管部備案。
第七十二條 未經(jīng)批準擅自發(fā)表涉及商業(yè)秘密的科研論文、擅自辦理專利申請、擅自轉(zhuǎn)讓專利或者專有技術，造成技術泄密和經(jīng)濟損失的，追究相關人員責任。
第七十三條 外協(xié)廠商在外協(xié)加工過程中，如包含有屬于子公司所有的專利權時，僅對子公司的外協(xié)加工品擁有實施權利。
第八節(jié)  外協(xié)加工管理
第七十四條 本辦法所指的外協(xié)加工，是指子公司將生產(chǎn)任務的一部分委托集團以外的其他公司（下稱外協(xié)廠商）代為加工的做法。
第七十五條 各子公司在尋求外協(xié)加工時，必須依據(jù)以下原則：
（一） 外協(xié)加工的決定、變更或中止，必須經(jīng)過子公司總經(jīng)理審核，董事長的審批。在同等條件下，各子公司應該首先在雅戈爾集團內(nèi)部兄弟單位間尋求內(nèi)部業(yè)務協(xié)同，外協(xié)廠商只是發(fā)展業(yè)務的有益補充。
（二） 外協(xié)廠商加工的產(chǎn)品質(zhì)量必須符合國家的產(chǎn)品標準，同時還必須符合子公司的企業(yè)標準。
（三） 外協(xié)加工實行價格公開通報制度，以加強對外協(xié)業(yè)務部門及外協(xié)企業(yè)的監(jiān)督。
（四） 子公司在與外協(xié)廠商合作時，必須與外協(xié)廠商簽訂規(guī)范的合同，界定各自的權利義務以及違約責任。
（五） 加強質(zhì)量責任體系考核，一旦發(fā)生質(zhì)量問題，首先追究公司內(nèi)部責任。
第七十六條 在與外協(xié)廠商發(fā)生糾紛時，應該本著合作態(tài)度進行友好協(xié)商。在糾紛無法經(jīng)過協(xié)商解決時，以合同為依據(jù)，通過法律手段加以解決。
第七十七條 各子公司外協(xié)加工信息每半年統(tǒng)計一次，報集團備案。
第七十八條 外協(xié)加工工程中，如包含有屬于子公司所有的專利時，僅對子公司的外協(xié)加工品同意其實施權利。
第七十九條 各公司不可將外協(xié)廠商應保密的事項向第三者泄露，外協(xié)廠商亦不可將本公司應保密的事項向第三者泄露。雙方的責任者應將保密事項的重要性向相關人員傳達，以確保保密工作的可靠性。

第九節(jié)  子公司采購管理
第八十條 制定目的
（一） 規(guī)范集團子公司物料及設備采購行為，節(jié)約采購成本；
（二） 避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。
第八十一條 采購方式分一般采購和招標采購。除預算在20萬元以上的基建項目和預算在10萬元以上的裝修項目外，其他物資和設備的具體采購方式由董事長或其授權的主管領導決定。
第八十二條 各公司有關部門根據(jù)生產(chǎn)或銷售部門需求編制采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審核后按集團采購制度進行具體操作。數(shù)額較大時，按公司財務、投資等制度規(guī)定，需交董事會審批同意。
第八十三條 各公司采購部門在詢價、議價時，需要按照規(guī)范的程序進行，本著節(jié)約的原則，達到供需雙方的滿意。
第八十四條 各公司無條件接受集團審計部門的價格審查，并在相對范圍公開采購價格。
第八十五條 供應商提供的物資，必須經(jīng)過各公司質(zhì)檢科檢查驗收，符合要求方能接收入庫。如發(fā)現(xiàn)采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題，以雙方事先約定的品質(zhì)標準作為處置依據(jù)。
第八十六條 各子公司自行制定原輔材料的采購審批程序，并報集團備案。
第十節(jié)  招標管理
第八十七條 招標目標
（一） 保證招標過程的公開、公正、公平，每一環(huán)節(jié)的工作做到客觀有效；
（二） 加強集團公司及控股子公司成本管理，確保產(chǎn)品品質(zhì)，招投標過程符合國家的有關招投標規(guī)定。
第八十八條 招標范圍
（一） 各子公司預算在20萬以上的基建項目；
（二） 各子公司預算在10萬以上的裝修項目；
（三） 各子公司負責人認為需要招標的采購項目。
第八十九條 如果投標單位在3家以下的或需采購的公司有明確意向單位的采用議標。議標采購需經(jīng)各公司總經(jīng)理審核，董事長審批。
第九十條 招標小組的組成
（一） 服裝生產(chǎn)企業(yè)設備招標由集團設備部牽頭組織使用單位相關部門負責人組成招標小組；紡織城內(nèi)各公司企業(yè)設備招標由各公司組織相關部門成立招標小組，集團設備部參加。
（二） 集團公司及子公司的基建項目招標由集團項目部牽頭組建招標小組；集團公司及子公司的裝修招標項目由集團指派專人組織相關部門參加，集團項目部有權參與招標。
（三） 房地產(chǎn)公司招標項目由房地產(chǎn)公司招標工作小組及相關部門組成。
（四） 集團及服裝城內(nèi)計算機設備招標由集團信息中心牽頭，集團副總經(jīng)理、使用單位負責人參加招標小組；其它子公司計算機設備招標由各子公司自行牽頭，集團信息中心參與招標。
（五） 原輔材料采購、日常用品采購、其他固定資產(chǎn)采購由負責采購的單位組織招標，集團審計部參加招標小組。
第九十一條 招標紀律
（一） 嚴禁各公司將項目分拆以逃避招標，一旦發(fā)現(xiàn)，將嚴格追究當事人的責任。
（二） 招標參與人員必須嚴格按規(guī)定操作，不得弄虛作假。各公司員工不得以任何理由和方式接收投標單位的錢、物，對違反規(guī)定的，將按照有關規(guī)定對當事人作出嚴肅處罰。
（三） 招標參與人員必須嚴格遵守招標采購回避制度，與投標單位有親戚、朋友、同學等較親近關系的工作人員不能參與集團公司或子公司的招標管理工作。
第九十二條 檔案管理
招標單位的文件管理人員做好檔案管理工作，為今后的招標工作提供材料；采購部門負責建立投標單位的產(chǎn)品目錄庫，及時了解材料、設備等市場供應信息并記錄在案。
第九十三條 招標過程相關規(guī)定
（一） 招標單位負責人必須參加招標工作；
（二） 招標單位總經(jīng)理指定相關人員根據(jù)招標情況編制招標計劃及招標文件草稿，征求相關部門及領導對文件草稿的意見，由招標小組最后確定招標文件；
（三） 招標單位總經(jīng)理認為有必要編制標底的，在收齊標書后、拆封前，由招標小組共同確定標底。
（四） 招標信息的發(fā)布由招標單位負責；
（五） 招標小組必須按規(guī)定要求對投標單位進行投標資格審查，如需要進一步對投標單位考察核實，投標小組可申請技術部門參與考察，申請得到本公司總經(jīng)理確認后實施考察；
（六） 一個招標項目，投標單位不得少于三家，對通過投標審查資格的單位收取投標保證金后由招標小組發(fā)放招標文件；
（七） 招標小組在接受投標文件后，統(tǒng)一安排開標時間，開標會議由招標小組組織召集；
（八） 在招標活動中，如發(fā)現(xiàn)投標單位有串標行為時，招標失敗，招標小組應重新組織招標。串標單位以后不得參加集團公司及子公司的投標。
（九） 對于重要的招標,集團審計部有權利監(jiān)督招標過程,但不發(fā)表招標意見。 供應商管理。
第十一節(jié)  供應商管理
第九十四條 供應商管理目的
規(guī)范供應商開發(fā)管理，確認供應商有提供符合成本、交期、品質(zhì)的物資的能力。
第九十五條 供應商管理采取誰負責采購，誰來管理的原則。
第九十六條 各子公司考核部門與采購部門必須分開。采購部門擬訂供應商名單，由考核部門進行驗廠。
第九十七條 考核部門對供應商驗廠后需遞交驗廠報告給公司總經(jīng)理，由總經(jīng)理根據(jù)具體情況確定是否發(fā)展該單位為公司供應商。
第九十八條 具體的考核細則由各企業(yè)自行制定。由各企業(yè)考核部門牽頭，采購部門參與共同制定，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后施行。
第九十九條 對供應商的考核應全面并且嚴格，必須包括：
（一） 質(zhì)量保證能力；
（二） 生產(chǎn)交付能力；
（三） 產(chǎn)品價格水平；
（四） 合作、服務水平；
（五） 綜合美譽度等。
第一百條 供應商考核實行事前考核，事中抽查，年底評比的原則。考評結果與采購人員獎金掛鉤。差的供應商淘汰，好的供應商繼續(xù)保留合作關系。
第一百〇一條 服裝城內(nèi)所有供應商資料統(tǒng)一交服飾公司備案，以便實行城內(nèi)企業(yè)信息共享。
特別說明：
⑴摘自實戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓課堂經(jīng)典案例。孫老師根據(jù)多年的管理及培訓經(jīng)驗，將紅色精神與西方管理巧妙結合，將理論性、實踐性與趣味性相結合，講解深入淺出，演繹通俗易懂。
⑵邀請孫軍正老師授課或代理孫老師課程者可直接聯(lián)系他的助理（登陸：“中華講師網(wǎng)”，打開“聯(lián)系方式”即可）