第一節(jié)  信息安全管理
第一條 為加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)及子公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)，維護(hù)及保障集團(tuán)各信息系統(tǒng)軟硬件平臺(tái)高可用性及高穩(wěn)定性的安全運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》等規(guī)定，制定計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理制度。
第二條 本制度所稱的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，是指由計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施（含有線、無(wú)線等網(wǎng)絡(luò)，下同）構(gòu)成的，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則對(duì)信息進(jìn)行采集、加工、存儲(chǔ)、傳輸、檢索等處理的人機(jī)系統(tǒng)，包括:集團(tuán)各種業(yè)務(wù)的軟件應(yīng)用系統(tǒng)、系統(tǒng)軟件、Pc機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、路由器、局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等。
第三條 集團(tuán)及下屬全資子公司、控股公司范圍內(nèi)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)管理，適用本制度。
第四條 集團(tuán)信息中心(下稱:信息中心)主管集團(tuán)及子公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)管理工作。
    信息中心具體負(fù)責(zé)服裝城范圍內(nèi)（雅戈?duì)柗椆境猓┘凹徔棾遣糠制髽I(yè)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)管理工作。
    雅戈?duì)柗椆倦娔X部負(fù)責(zé)服飾公司范圍內(nèi)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)管理工作。
    日中紡電腦部負(fù)責(zé)日中紡范圍內(nèi)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)管理工作。
    其余各企業(yè)由其相關(guān)職能部門，在各自職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)管理的有關(guān)工作,如缺少相關(guān)職能部門可由信息中心負(fù)責(zé)管理。
第五條 信息中心及集團(tuán)所屬各企業(yè)有關(guān)職能部門在履行管理職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)保護(hù)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)使用部門和個(gè)人的應(yīng)有權(quán)益，保守其秘密。
    計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)使用部門和個(gè)人應(yīng)當(dāng)協(xié)助有關(guān)職能部門做好計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)管理工作。在有關(guān)職能部門依制度履行管理職責(zé)時(shí)，使用部門和個(gè)人應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供本部門計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的技術(shù)資料。
第六條 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作，重點(diǎn)維護(hù)下列涉及集團(tuán)商業(yè)機(jī)密、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)信息、設(shè)計(jì)圖紙、專利技術(shù)等重要領(lǐng)域和部門（以下簡(jiǎn)稱重點(diǎn)安全保護(hù)部門）的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全：
    （一）各企業(yè)財(cái)務(wù)部門；
    （二）各企業(yè)內(nèi)外銷售部門；
    （三）設(shè)計(jì)中心、CAD、CAM等負(fù)責(zé)技術(shù)保密及專利的部門；
    （四）有關(guān)企業(yè)共公關(guān)系部門；
    （五）辦公室、證券部等涉及集團(tuán)行政機(jī)密信息管理部門；
（六）信息中心、各電腦部等負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)信息安全、保障及管理互聯(lián)網(wǎng)和局域網(wǎng)出口的IT部門。
第七條 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)使用企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立人員管理、機(jī)房管理、設(shè)備設(shè)施管理、數(shù)據(jù)管理、磁介質(zhì)管理、輸入輸出控制管理和安全監(jiān)督等制度，健全計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保障體系，保障本企業(yè)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全。
第八條 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)使用企業(yè)應(yīng)當(dāng)確定本企業(yè)的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理責(zé)任人。安全管理責(zé)任人應(yīng)履行下列職責(zé)：
    （一）組織宣傳計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)政策；
    （二）組織實(shí)施本企業(yè)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)管理制度和安全保護(hù)技術(shù)措施；
    （三）組織本企業(yè)計(jì)算機(jī)從業(yè)人員的安全教育和培訓(xùn)；
    （四）定期組織檢查計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行情況，及時(shí)排除安全隱患。
第九條 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)使用企業(yè)如未配備本企業(yè)的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全技術(shù)人員應(yīng)交由信息中心管理。
第十條 重點(diǎn)安全保護(hù)部門應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行以下安全保護(hù)管理制度：
    （一）計(jì)算機(jī)機(jī)房安全管理制度；
    （二）安全管理責(zé)任人、安全技術(shù)人員的安全責(zé)任制度；
    （三）網(wǎng)絡(luò)安全漏洞檢測(cè)和系統(tǒng)升級(jí)管理制度；
    （四）操作權(quán)限管理制度；
    （五）用戶登記制度；
    （六）信息發(fā)布審查、登記、保存、清除和備份制度；
    （七）信息保密制度；
    （八）信息系統(tǒng)安全應(yīng)急處置制度；
    （九）其他相關(guān)安全保護(hù)管理制度。
第十一條    重點(diǎn)安全保護(hù)部門應(yīng)當(dāng)落實(shí)以下安全保護(hù)技術(shù)措施：
    （一）系統(tǒng)重要部分的冗余措施；
    （二）重要信息的異地備份措施和保密措施；
    （三）計(jì)算機(jī)病毒和有害數(shù)據(jù)防治措施；
    （四）網(wǎng)絡(luò)攻擊防范和追蹤措施；
    （五）安全審計(jì)和預(yù)警措施；
    （六）信息群發(fā)限制措施；
    （七）其他相關(guān)安全保護(hù)技術(shù)措施。
第十二條   重點(diǎn)安全保護(hù)部門的安全管理責(zé)任人和安全技術(shù)人員，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全知識(shí)培訓(xùn)。
第十三條   計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)使用企業(yè)發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中發(fā)生安全事故和違法犯罪案件時(shí)，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)向主部管門及主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并做好運(yùn)行日志等原始記錄的現(xiàn)場(chǎng)保留工作。涉及重大安全事故和違法犯罪案件的，經(jīng)主部管門及主管領(lǐng)導(dǎo)批示后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
第十四條    計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)發(fā)生突發(fā)性事件或存在安全隱患，可能危及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全或損害集團(tuán)利益時(shí)，有關(guān)職能部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)使用企業(yè)、部門采取安全保護(hù)措施，并有權(quán)對(duì)使用企業(yè)、部門采取暫停聯(lián)網(wǎng)、停機(jī)檢查、備份數(shù)據(jù)等應(yīng)急措施，計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)使用企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)予以配合。
    突發(fā)性事件或安全隱患消除之后，相關(guān)職能部門應(yīng)立即解除暫停聯(lián)網(wǎng)或停機(jī)檢查措施，恢復(fù)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的正常工作。
第十五條    重點(diǎn)安全保護(hù)部門的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)進(jìn)行新建、改建、擴(kuò)建的，其安全保護(hù)設(shè)計(jì)方案應(yīng)報(bào)信息中心審批及備案。
    系統(tǒng)建成后，重點(diǎn)安全保護(hù)部門應(yīng)進(jìn)行1至6個(gè)月的試運(yùn)行,由信息中心進(jìn)行安全體系檢測(cè)，檢測(cè)合格的，系統(tǒng)方能投入正式運(yùn)行。檢測(cè)合格報(bào)告書(shū)信息中心備案。
    涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的建設(shè)、檢測(cè)等按照信息中心有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十六條   信息中心根據(jù)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)的各企業(yè)特點(diǎn)，會(huì)同有關(guān)部門制定并公布重點(diǎn)部門計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保障體系的安全要求規(guī)范。
第十七條   重點(diǎn)安全保護(hù)部門對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)備更新或改造時(shí)，對(duì)安全保障體系產(chǎn)生直接影響的，應(yīng)當(dāng)由信息中心對(duì)受影響的部分進(jìn)行檢測(cè)，確保其符合該行業(yè)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保障體系的安全要求規(guī)范。
第十八條   重點(diǎn)安全保護(hù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)，定期由信息中心或各企業(yè)相關(guān)職能部門對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全保障體系檢測(cè)，并將檢測(cè)合格報(bào)告書(shū)報(bào)儉息中心備案。對(duì)檢測(cè)不合格的，重點(diǎn)安全保護(hù)部門應(yīng)當(dāng)按照該部門計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保障體系的安全要求規(guī)范進(jìn)行整改，整改后達(dá)到要求的，系統(tǒng)方能繼續(xù)運(yùn)行。
第十九條   信息中心會(huì)同有關(guān)部門，按照集團(tuán)制定安全要求規(guī)范，定期對(duì)重點(diǎn)安全保護(hù)部門的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保障體系進(jìn)行檢查。
第二十條   信息中心等有關(guān)職能部門發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)安全保護(hù)部門的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)存在安全隱患，必需對(duì)其安全保障體系進(jìn)行檢測(cè)。經(jīng)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)存在安全問(wèn)題的，重點(diǎn)安全保護(hù)部門應(yīng)當(dāng)立即予以整改。
第二十一條   信息中心等有關(guān)職能部門進(jìn)行計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全檢測(cè)時(shí)，應(yīng)保障被檢測(cè)部門各種活動(dòng)的正常進(jìn)行，并不得泄露其秘密。
第二十二條   接入集團(tuán)局域網(wǎng)部門及個(gè)人必須使用固定的IP地址聯(lián)網(wǎng)，并按規(guī)定落實(shí)安全保護(hù)技術(shù)措施。
第二十三條   任何部門和個(gè)人不得從事下列危害計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全的活動(dòng)：
    （一）未經(jīng)授權(quán)查閱他人電子郵箱，或者以贏利和非正常使用為目的，未經(jīng)允許向第三方公開(kāi)他人電子郵箱地址；
    （二）故意向他人發(fā)送垃圾郵件，或者冒用他人名義發(fā)送電子郵件；
    （三）利用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)傳播有害手機(jī)短信；
    （四）侵犯他人隱私、竊取他人帳號(hào)、進(jìn)行網(wǎng)上詐騙活動(dòng)；
    （五）未經(jīng)信息中心同意，掃描集團(tuán)局域網(wǎng)絡(luò)信息漏洞；
    （六）利用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)鼓動(dòng)公眾惡意評(píng)論他人或公開(kāi)發(fā)布他人隱私，或者暗示、影射對(duì)他人進(jìn)行人身攻擊；
    （七）其他危害計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全的行為。
第二十四條   發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)傳播病毒、轉(zhuǎn)發(fā)垃圾郵件、轉(zhuǎn)發(fā)有害手機(jī)短信或傳播有害信息的，信息網(wǎng)絡(luò)的使用部門和個(gè)人應(yīng)當(dāng)采取技術(shù)措施予以防護(hù)和制止，并在24小時(shí)內(nèi)向信息中心報(bào)告。
    對(duì)不采取技術(shù)措施予以防護(hù)和制止的信息網(wǎng)絡(luò)使用部門和個(gè)人，信息中心有權(quán)責(zé)令其采取技術(shù)措施，或主動(dòng)采取有關(guān)技術(shù)措施予以防護(hù)和制止。
第二十五條   信息中心對(duì)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)的安全狀況、公共秩序狀況進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)危害信息安全和危害共公秩序的事件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，并及時(shí)通知有關(guān)部門和個(gè)人予以整改。
第二十六條   計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)使用全業(yè)部門的安全管理責(zé)任人和安全技術(shù)人員不履行本辦法規(guī)定的職責(zé)，造成安全事故或重大損害的，給予警告，并可建議其所在企業(yè)按照相關(guān)規(guī)定給予其行政處分。  
第二十七條    對(duì)違反本條例規(guī)定的行為，涉及其觸犯有關(guān)法律法規(guī)的,構(gòu)成犯罪的，可由各企業(yè)依法追究刑事責(zé)任。
第二節(jié)  運(yùn)營(yíng)信息管理
第二十八條 集團(tuán)公司對(duì)子公司的經(jīng)營(yíng)信息控制包括：集團(tuán)召開(kāi)的季度經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議、服飾公司召開(kāi)的月度生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議、各企業(yè)財(cái)務(wù)月報(bào)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、不定期的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)等專題會(huì)議、集團(tuán)對(duì)企業(yè)的專項(xiàng)調(diào)研和現(xiàn)場(chǎng)辦公。
第二十九條 定期的季度經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議是集團(tuán)公司決策層以會(huì)議形式每季度對(duì)子公司董事長(zhǎng)和總經(jīng)理的職責(zé)履行情況進(jìn)行有效檢查的手段之一。各公司經(jīng)營(yíng)層應(yīng)對(duì)上季度財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)完成情況向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)作完整的報(bào)告，并對(duì)下季度工作計(jì)劃、工作重點(diǎn)及存在問(wèn)題與集團(tuán)作充分溝通。各子公司應(yīng)遞交書(shū)面總結(jié)報(bào)告。
第三十條   定期的月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)由集團(tuán)公司牽頭組織，服飾公司具體實(shí)施，集團(tuán)公司負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)的副總經(jīng)理、集團(tuán)相關(guān)職能部門以及各企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。集團(tuán)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決服飾公司和生產(chǎn)企業(yè)間的經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)計(jì)劃安排上的矛盾。服飾公司應(yīng)該每月遞交書(shū)面報(bào)告，報(bào)送集團(tuán)董事長(zhǎng)、負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)工作的副總經(jīng)理及相關(guān)的職能部門。
第三十一條 子公司在每月固定日期前向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部上報(bào)本公司上月財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，包括會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告。集團(tuán)財(cái)務(wù)部應(yīng)在此基礎(chǔ)上出具集團(tuán)的財(cái)務(wù)分析，上報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及副總經(jīng)理。
第三十二條 不定期的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)匯報(bào)是指子公司的總經(jīng)理對(duì)工作中重大的生產(chǎn)、業(yè)務(wù)調(diào)整、重大的政策調(diào)整、重要的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、重大的項(xiàng)目投資以及重大的財(cái)務(wù)問(wèn)題等可能對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)在實(shí)施前向集團(tuán)的董事長(zhǎng)匯報(bào)。
第三十三條 集團(tuán)公司相關(guān)職能部門根據(jù)集團(tuán)董事長(zhǎng)要求，針對(duì)各子公司在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)等各方面的問(wèn)題進(jìn)行專項(xiàng)的調(diào)研或現(xiàn)場(chǎng)辦公，并在調(diào)研工作完成后出具書(shū)面報(bào)告交董事長(zhǎng)。
第三十四條 自營(yíng)外銷的生產(chǎn)企業(yè)，除專業(yè)外貿(mào)公司外，客戶的信息必須共享，在集團(tuán)進(jìn)出口部備案。
第三節(jié)  重大事項(xiàng)報(bào)告
第三十五條 重大事項(xiàng)報(bào)告制度包括重大專項(xiàng)事故和重大突發(fā)事件的匯報(bào)、處理辦法。
第三十六條 重大專項(xiàng)事故
（一） 重大專項(xiàng)事故包括重大商業(yè)糾紛、重大勞資糾紛、重大生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題、重要顧客投訴等情況；
（二） 重大商業(yè)糾紛是指涉及金額在10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)）或者有可能給公司或集團(tuán)造成較大負(fù)面影響的商業(yè)糾紛；重大勞資糾紛是指涉及金額在10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)）或者集體性訴訟行為的勞資糾紛；重大生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題是指涉及金額在10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)）或者設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞的生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題；重要顧客投訴是指可能會(huì)給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)重要影響的顧客的投訴；
（三） 重大專項(xiàng)事故發(fā)生時(shí)，子公司總經(jīng)理在迅速安排人員進(jìn)行事故處理的同時(shí)，將事故情況向子公司董事長(zhǎng)和集團(tuán)辦公室反映；
（四） 集團(tuán)辦公室接到報(bào)告后，應(yīng)協(xié)調(diào)集團(tuán)相關(guān)職能部門配合子公司總經(jīng)理做好事故的處理工作。
第三十七條 重大突發(fā)事件
（一） 重大突發(fā)事件包括重大自然災(zāi)害、重大交通事故、重大人員傷亡、重大治安事故等；
（二） 重大自然災(zāi)害是指水災(zāi)、火災(zāi)、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害；重大交通事故是指造成車輛損毀或損失在1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)）的交通事故；重大人員傷亡是指由于各種原因造成人員死亡或經(jīng)醫(yī)院鑒定由于人員受傷需要花費(fèi)5000元以上的工傷；重大治安事故是指執(zhí)法通報(bào)查處的或者會(huì)給公司或集團(tuán)造成較大影響的治安事故；
（三） 在發(fā)生重大突發(fā)事件時(shí)，子公司董事長(zhǎng)和總經(jīng)理必須到現(xiàn)場(chǎng)組織處理事故，抽調(diào)專門人員組成事故調(diào)查處理小組；
（四） 在發(fā)生重大突發(fā)事件時(shí)，子公司必須迅速向集團(tuán)公司后勤部、辦公室和集團(tuán)公司董事長(zhǎng)報(bào)告，以便及時(shí)處理；
（五） 如需要對(duì)政府相關(guān)部門上報(bào)事件情況，須由集團(tuán)統(tǒng)一上報(bào)。
第四節(jié)  產(chǎn)品質(zhì)量管理
第三十八條 為了不斷提升質(zhì)量管理水平、增強(qiáng)雅戈?duì)柈a(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，根據(jù)《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例》和紡織面料、成衣相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)GB/T19001—2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，制定質(zhì)量管理相關(guān)制度。
第三十九條 集團(tuán)和各子公司應(yīng)強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)、樹(shù)立法制觀念、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，健全質(zhì)量管理體系，結(jié)合企業(yè)實(shí)際制定切實(shí)可行的質(zhì)量管理體系文件，并確保有效運(yùn)行。
第四十條 集團(tuán)和各子公司的一把手是本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任者，可以任命管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量具體負(fù)責(zé)。
第四十一條 集團(tuán)企管部要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理的監(jiān)督檢查、督促企業(yè)認(rèn)真執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》有關(guān)規(guī)定，不斷提高質(zhì)量管理水平。
第四十二條 集團(tuán)的質(zhì)量管理工作由集團(tuán)企管部負(fù)責(zé)，各個(gè)子公司要設(shè)立質(zhì)量管理專門機(jī)構(gòu)并配置相關(guān)人員，各車間、部門設(shè)立相應(yīng)質(zhì)量管理小組，負(fù)責(zé)好本部門的質(zhì)量管理工作。
第四十三條 集團(tuán)企管部的質(zhì)量管理工作職責(zé)：
（一） 加強(qiáng)子公司的調(diào)查研究，總結(jié)企業(yè)質(zhì)量管理的經(jīng)驗(yàn)和問(wèn)題，分階段提出整改意見(jiàn)，制定好集團(tuán)質(zhì)量管理的發(fā)展規(guī)劃。
（二） 組織集團(tuán)公司及子公司ISO9001：2000質(zhì)量管理體系和ISO14001：2004環(huán)境管理體系每年一次的監(jiān)督審核和三年一次的復(fù)評(píng)工作。
（三） 組織搞好省級(jí)、國(guó)家級(jí)名牌產(chǎn)品的復(fù)評(píng)和其它產(chǎn)品爭(zhēng)取列入省級(jí)、國(guó)家級(jí)名牌產(chǎn)品的相關(guān)工作。
（四） 負(fù)責(zé)國(guó)家已經(jīng)認(rèn)定的免檢產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤，分析、匯總質(zhì)量管理原始資料、編寫(xiě)質(zhì)量總結(jié)報(bào)告和國(guó)家組織的免檢復(fù)評(píng)。
（五） 組織搞好浙江省質(zhì)量管理獎(jiǎng)考核評(píng)估，積極創(chuàng)造條件創(chuàng)建國(guó)家質(zhì)量管理獎(jiǎng)。
（六） 指導(dǎo)幫助子公司搞好企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定、修改、檢索和相關(guān)報(bào)批備案工作，積極推行采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。
（七） 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)企業(yè)QC小組活動(dòng)，評(píng)比QC成果獎(jiǎng)。
（八） 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及子公司參加質(zhì)量專業(yè)資格考試。
第四十四條 各子公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)職責(zé)：
（一） 負(fù)責(zé)和監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。
（二） 組織制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。
（三） 編制適合本企業(yè)實(shí)際的質(zhì)量管理體系文件。
（四） 制定質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量責(zé)任。
（五） 根據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系和ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求，做好內(nèi)審和外審工作。（服裝城內(nèi)企業(yè)的質(zhì)量和環(huán)境兩個(gè)管理體系的內(nèi)審、管理評(píng)審以及外審工作由集團(tuán)企管部統(tǒng)一組織，各企業(yè)在自查自評(píng)的基礎(chǔ)上做好相關(guān)工作。）
（六） 中國(guó)名牌產(chǎn)品和國(guó)家免檢產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)要積極主動(dòng)配合集團(tuán)企管部做好中國(guó)名牌產(chǎn)品和國(guó)家免檢產(chǎn)品的申報(bào)和復(fù)評(píng)工作。
（七） 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的分析處理。
（八） 組織開(kāi)展群眾性的QC小組活動(dòng)。
第四十五條 各子公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)日常性必須重點(diǎn)做好的主要工作：
（一） 質(zhì)量檢驗(yàn)
按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)，及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，保證必要的可追溯性。
（二） 質(zhì)量控制
根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)，強(qiáng)化過(guò)程控制，運(yùn)用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)方法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見(jiàn)性與預(yù)防能力，并及時(shí)采取糾正、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過(guò)程處于受控狀態(tài)。
（三） 出廠確認(rèn)、驗(yàn)證
嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和供需雙方合同的規(guī)定進(jìn)行交貨驗(yàn)收，杜絕不合格品和廢品出廠。
（四） 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)
用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)并做好分析總結(jié)和改進(jìn)工作。
（五） 依據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法，評(píng)價(jià)各車間（部門）的過(guò)程質(zhì)量，行使質(zhì)量否決權(quán)和質(zhì)量獎(jiǎng)罰。
（六） 企業(yè)應(yīng)積極創(chuàng)造條件，做好質(zhì)量技術(shù)文件的檔案管理工作，建立企業(yè)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫(kù)，利用互聯(lián)網(wǎng)與其他企業(yè)及有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量信息交流。
（七） 提高企業(yè)職工的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)素質(zhì)，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，企業(yè)要每年制定培訓(xùn)和考核計(jì)劃。
第四十六條 產(chǎn)品質(zhì)量事故分為重大產(chǎn)品質(zhì)量事故和一般產(chǎn)品質(zhì)量事故：
（一） 直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）為重大產(chǎn)品質(zhì)量事故。
（二） 直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元以下，5000元以上為一般產(chǎn)品質(zhì)量事故。
第四十七條 產(chǎn)品質(zhì)量事故處理
（一） 重大產(chǎn)品質(zhì)量事故發(fā)生后，事故發(fā)生子公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須以最快方式，將事故的簡(jiǎn)要情況向本公司總經(jīng)理匯報(bào)，子公司總經(jīng)理在上報(bào)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)的同時(shí)要迅速組織人力對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查和處理。
（二） 重大產(chǎn)品質(zhì)量事故發(fā)生后，事故公司將事故調(diào)查情況和處理意見(jiàn)報(bào)集團(tuán)企管部，企管部將組織人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，提出質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告和處理意見(jiàn)，報(bào)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)審批，并召集相關(guān)單位和部門召開(kāi)事故處理會(huì)議，通報(bào)重大產(chǎn)品質(zhì)量事故情況和處理決定。
（三） 一般產(chǎn)品質(zhì)量事故，全權(quán)由各子公司按以上程序處理，但事故情況和處理決定必須上報(bào)集團(tuán)企管部備案。
第五節(jié)  新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理
第四十八條 為了加速集團(tuán)產(chǎn)品的更新?lián)Q代、推進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制定加強(qiáng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理的相關(guān)制度。
第四十九條 本制度適用于本集團(tuán)所屬的紡織、服裝制造企業(yè)的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理。
第五十條 本制度所稱的新產(chǎn)品是指：在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、工藝等方面比老產(chǎn)品有明顯改進(jìn)、顯著提高了產(chǎn)品的性能或擴(kuò)大了產(chǎn)品使用功能以及新技術(shù)原理、新設(shè)計(jì)構(gòu)思的產(chǎn)品（紡織面料為主）?？紤]服裝行業(yè)的特殊性，根據(jù)服裝造型設(shè)計(jì)的新款式、利用功能性面料進(jìn)行二次工藝改進(jìn)、提高服裝的服用功能等，也可作為企業(yè)開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品。
第五十一條   集團(tuán)各子公司是企業(yè)新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新材料開(kāi)發(fā)的主體。各子公司必須設(shè)立技術(shù)開(kāi)發(fā)部并配置相關(guān)的研發(fā)人員，組成專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。
第五十二條 各子公司關(guān)于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理的主要職責(zé)：
（一） 根據(jù)國(guó)內(nèi)外客戶要求和獲取的商業(yè)、科技信息，提出當(dāng)年新產(chǎn)品項(xiàng)目和研發(fā)計(jì)劃。新產(chǎn)品應(yīng)重點(diǎn)確定試制目標(biāo)和實(shí)施方案、設(shè)計(jì)和試制、小批量試產(chǎn)考核、試銷、穩(wěn)定工藝、完善工裝和檢測(cè)手段、制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。
（二） 由子公司技術(shù)開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人牽頭，對(duì)新產(chǎn)品項(xiàng)目的市場(chǎng)需求、技術(shù)水平、經(jīng)濟(jì)效益、研發(fā)試制經(jīng)費(fèi)等組織公司內(nèi)外有關(guān)部門和專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審、提出新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)，報(bào)子公司總經(jīng)理審批。如項(xiàng)目批準(zhǔn)后，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)同時(shí)上報(bào)集團(tuán)企管部。
（三） 經(jīng)批準(zhǔn)的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目由子公司技術(shù)開(kāi)發(fā)部門負(fù)責(zé)人為主，組織研發(fā)、工藝、生產(chǎn)、采購(gòu)等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人擬訂新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度計(jì)劃和編制設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)。
（四） 子公司技術(shù)開(kāi)發(fā)部門在樣品試制的基礎(chǔ)上，對(duì)重大的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目能否投入批量生產(chǎn)提出可行性報(bào)告，經(jīng)子公司總經(jīng)理審核，必要時(shí)上報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，決定是否投入批量生產(chǎn)。投入批量生產(chǎn)的可行性報(bào)告的內(nèi)容有：試制工作總結(jié)報(bào)告、經(jīng)濟(jì)效益分析報(bào)告、投產(chǎn)條件及質(zhì)量分析報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告、檢驗(yàn)報(bào)告、科技查新報(bào)告、用戶意見(jiàn)、產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（必須法定備案）、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及工藝文件。
（五） 對(duì)重大新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的產(chǎn)品投入批量生產(chǎn)之前，由企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)部門組織專家進(jìn)行新產(chǎn)品定型鑒定，如已列入各級(jí)政府科技創(chuàng)新計(jì)劃項(xiàng)目的，由政府科技主管部門組織專家鑒定。
（六） 各子公司根據(jù)新產(chǎn)品項(xiàng)目的先進(jìn)性、創(chuàng)新性、成熟度和取得的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益，要積極申報(bào)一年一度的、由政府組織的科技成果獎(jiǎng)評(píng)審。
（七） 各子公司技術(shù)開(kāi)發(fā)部門要指定人員健全新產(chǎn)品簡(jiǎn)報(bào)統(tǒng)計(jì)制度，及時(shí)匯總新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成情況，并將報(bào)表上交集團(tuán)企管部。
（八） 各子公司對(duì)企業(yè)新產(chǎn)品研究和試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出要單獨(dú)建立財(cái)務(wù)帳目。經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目包括：調(diào)研費(fèi)、差旅費(fèi)、對(duì)外技術(shù)合作費(fèi)、外委試驗(yàn)費(fèi)、試驗(yàn)設(shè)備和試驗(yàn)原材料采購(gòu)費(fèi)、試制中的水電費(fèi)開(kāi)支、試驗(yàn)人員的工資福利開(kāi)支、產(chǎn)品鑒定費(fèi)、專利申請(qǐng)費(fèi)、加班費(fèi)等。
第五十三條 集團(tuán)企管部關(guān)于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理的主要職責(zé)：
（一） 根據(jù)集團(tuán)各子公司年度編制的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)制定好集團(tuán)新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)年度開(kāi)發(fā)計(jì)劃。
（二） 指導(dǎo)幫助企業(yè)搞好技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的材料編寫(xiě)和各類技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng)工作。
（三） 指導(dǎo)幫助企業(yè)對(duì)列入各級(jí)技術(shù)創(chuàng)新計(jì)劃項(xiàng)目鑒定、評(píng)估資料的編寫(xiě)和相關(guān)鑒定，評(píng)估前的準(zhǔn)備工作事項(xiàng)。
（四） 指導(dǎo)幫助企業(yè)積極申請(qǐng)各類產(chǎn)品、技術(shù)專利和組織科技查新工作。
（五） 負(fù)責(zé)組織企業(yè)申報(bào)一年一度的國(guó)家、省、市科技成果獎(jiǎng)及相關(guān)的協(xié)調(diào)工作。
（六） 負(fù)責(zé)幫助企業(yè)搞好已列入各級(jí)科技創(chuàng)新項(xiàng)目，相關(guān)財(cái)政補(bǔ)貼前的材料核實(shí)工作。
（七） 集團(tuán)已被國(guó)家認(rèn)定為國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，一年一次的技術(shù)中心考核評(píng)估工作由集團(tuán)企管部牽頭，各子公司技術(shù)管理部門應(yīng)予以重視，積極給予協(xié)助、配合。
第六節(jié)  品牌、商標(biāo)管理
第五十四條 商標(biāo)品牌管理內(nèi)容包括：品牌引進(jìn)、商標(biāo)注冊(cè)、續(xù)展、印制、使用、轉(zhuǎn)讓、授權(quán)及商標(biāo)法律糾紛工作。
第五十五條 在集團(tuán)公司的授權(quán)下，品牌管理除雅戈?duì)柶放朴煞椆竟芾硗?，其他品牌原則上實(shí)行誰(shuí)使用誰(shuí)管理的原則，但必須在集團(tuán)企管部備案。
第五十六條 任何品牌的注冊(cè)均需得到集團(tuán)董事長(zhǎng)的批準(zhǔn)。
第五十七條 服飾公司具體負(fù)責(zé)“雅戈?duì)枴逼放啤⑸虡?biāo)的管理工作，包括集團(tuán)下屬全資、控股、參股企業(yè)所使用的“雅戈?duì)枴奔啊褒堮R標(biāo)”的管理。
第五十八條 集團(tuán)內(nèi)企業(yè)新注冊(cè)公司取名要涉及“雅戈?duì)枴被蚴褂谬堮R標(biāo)的，必須經(jīng)過(guò)服飾公司的批準(zhǔn)。
第五十九條 集團(tuán)所屬服裝企業(yè)商標(biāo)的印制范圍由服飾公司確定，廣告宣傳品、辦公用品、產(chǎn)品包裝外觀需要印制商標(biāo)的，須經(jīng)服飾公司總經(jīng)理（董事長(zhǎng)）審批后方可印制。
第六十條 為實(shí)現(xiàn)商標(biāo)的規(guī)范化管理，集團(tuán)及各公司必須制定商標(biāo)使用細(xì)則。集團(tuán)所屬服裝企業(yè)商標(biāo)使用細(xì)則由服飾公司統(tǒng)一制定。
第六十一條 服飾公司外協(xié)部對(duì)其他公司（包括重慶服飾公司、北方服飾公司以及服裝城內(nèi)的服裝生產(chǎn)公司）的對(duì)外協(xié)單位的商標(biāo)使用數(shù)量加以嚴(yán)格監(jiān)控，并監(jiān)督外協(xié)單位不得私自制造。
第六十二條 集團(tuán)所有品牌的商標(biāo)加工任務(wù)均應(yīng)在英倫輔料公司定點(diǎn)加工，英倫不能加工的除外。
第六十三條 集團(tuán)所屬商標(biāo)品牌的轉(zhuǎn)讓、授權(quán)以及商標(biāo)的引進(jìn)工作由商標(biāo)所屬的 公司負(fù)責(zé)進(jìn)行前期調(diào)研論證工作，經(jīng)子公司總經(jīng)理審核后，報(bào)集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)。
第六十四條 對(duì)自主品牌，引進(jìn)品牌、OEM品牌實(shí)行分類管理，服飾公司應(yīng)依據(jù)不同的品牌定位制定不同的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。
第六十五條 所有雅戈?duì)柶放菩麄骰顒?dòng)由服飾公司進(jìn)行統(tǒng)一的計(jì)劃和安排，各公司的宣傳均應(yīng)得到服飾公司的審核批準(zhǔn)。
第六十六條 對(duì)侵犯集團(tuán)所屬商標(biāo)品牌權(quán)利的行為，服飾公司應(yīng)組織相關(guān)人員積極進(jìn)行維護(hù)企業(yè)的權(quán)益活動(dòng)。
第七節(jié)  專利、專有技術(shù)管理
第六十七條 各公司取得的技術(shù)成果，應(yīng)作專利申請(qǐng)?jiān)u估。如申請(qǐng)專利有利于技術(shù)保護(hù)和提高效益，應(yīng)辦理專利申請(qǐng)手續(xù)。
第六十八條 各公司員工申請(qǐng)專利，應(yīng)由各公司總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。屬于職務(wù)發(fā)明的，應(yīng)由各公司作為申請(qǐng)人，專利完成人由子公司總經(jīng)理確定。確認(rèn)不屬于職務(wù)發(fā)明的，才可以辦理個(gè)人申請(qǐng)手續(xù)。
第六十九條 對(duì)外合作開(kāi)發(fā)技術(shù)，各公司、技術(shù)開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)的外聘科研人員開(kāi)發(fā)技術(shù)，應(yīng)事先約定技術(shù)成果及其所申請(qǐng)專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)的產(chǎn)權(quán)。
第七十條 受讓專利或?qū)＠夹g(shù)，應(yīng)做專利檢索、技術(shù)評(píng)估，避免被欺詐。受讓、出讓專利以及專有技術(shù)，根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批，報(bào)集團(tuán)企管部審查、備案。
第七十一條 各公司申請(qǐng)專利，應(yīng)將代理機(jī)構(gòu)、申請(qǐng)專利的有關(guān)情況報(bào)送集團(tuán)企管部備案。
第七十二條 未經(jīng)批準(zhǔn)擅自發(fā)表涉及商業(yè)秘密的科研論文、擅自辦理專利申請(qǐng)、擅自轉(zhuǎn)讓專利或者專有技術(shù)，造成技術(shù)泄密和經(jīng)濟(jì)損失的，追究相關(guān)人員責(zé)任。
第七十三條 外協(xié)廠商在外協(xié)加工過(guò)程中，如包含有屬于子公司所有的專利權(quán)時(shí)，僅對(duì)子公司的外協(xié)加工品擁有實(shí)施權(quán)利。
第八節(jié)  外協(xié)加工管理
第七十四條 本辦法所指的外協(xié)加工，是指子公司將生產(chǎn)任務(wù)的一部分委托集團(tuán)以外的其他公司（下稱外協(xié)廠商）代為加工的做法。
第七十五條 各子公司在尋求外協(xié)加工時(shí)，必須依據(jù)以下原則：
（一） 外協(xié)加工的決定、變更或中止，必須經(jīng)過(guò)子公司總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)的審批。在同等條件下，各子公司應(yīng)該首先在雅戈?duì)柤瘓F(tuán)內(nèi)部兄弟單位間尋求內(nèi)部業(yè)務(wù)協(xié)同，外協(xié)廠商只是發(fā)展業(yè)務(wù)的有益補(bǔ)充。
（二） 外協(xié)廠商加工的產(chǎn)品質(zhì)量必須符合國(guó)家的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)還必須符合子公司的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
（三） 外協(xié)加工實(shí)行價(jià)格公開(kāi)通報(bào)制度，以加強(qiáng)對(duì)外協(xié)業(yè)務(wù)部門及外協(xié)企業(yè)的監(jiān)督。
（四） 子公司在與外協(xié)廠商合作時(shí)，必須與外協(xié)廠商簽訂規(guī)范的合同，界定各自的權(quán)利義務(wù)以及違約責(zé)任。
（五） 加強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任體系考核，一旦發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，首先追究公司內(nèi)部責(zé)任。
第七十六條 在與外協(xié)廠商發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)該本著合作態(tài)度進(jìn)行友好協(xié)商。在糾紛無(wú)法經(jīng)過(guò)協(xié)商解決時(shí)，以合同為依據(jù)，通過(guò)法律手段加以解決。
第七十七條 各子公司外協(xié)加工信息每半年統(tǒng)計(jì)一次，報(bào)集團(tuán)備案。
第七十八條 外協(xié)加工工程中，如包含有屬于子公司所有的專利時(shí)，僅對(duì)子公司的外協(xié)加工品同意其實(shí)施權(quán)利。
第七十九條 各公司不可將外協(xié)廠商應(yīng)保密的事項(xiàng)向第三者泄露，外協(xié)廠商亦不可將本公司應(yīng)保密的事項(xiàng)向第三者泄露。雙方的責(zé)任者應(yīng)將保密事項(xiàng)的重要性向相關(guān)人員傳達(dá)，以確保保密工作的可靠性。

第九節(jié)  子公司采購(gòu)管理
第八十條 制定目的
（一） 規(guī)范集團(tuán)子公司物料及設(shè)備采購(gòu)行為，節(jié)約采購(gòu)成本；
（二） 避免庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、空間浪費(fèi)。
第八十一條 采購(gòu)方式分一般采購(gòu)和招標(biāo)采購(gòu)。除預(yù)算在20萬(wàn)元以上的基建項(xiàng)目和預(yù)算在10萬(wàn)元以上的裝修項(xiàng)目外，其他物資和設(shè)備的具體采購(gòu)方式由董事長(zhǎng)或其授權(quán)的主管領(lǐng)導(dǎo)決定。
第八十二條 各公司有關(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)或銷售部門需求編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審核后按集團(tuán)采購(gòu)制度進(jìn)行具體操作。數(shù)額較大時(shí)，按公司財(cái)務(wù)、投資等制度規(guī)定，需交董事會(huì)審批同意。
第八十三條 各公司采購(gòu)部門在詢價(jià)、議價(jià)時(shí)，需要按照規(guī)范的程序進(jìn)行，本著節(jié)約的原則，達(dá)到供需雙方的滿意。
第八十四條 各公司無(wú)條件接受集團(tuán)審計(jì)部門的價(jià)格審查，并在相對(duì)范圍公開(kāi)采購(gòu)價(jià)格。
第八十五條 供應(yīng)商提供的物資，必須經(jīng)過(guò)各公司質(zhì)檢科檢查驗(yàn)收，符合要求方能接收入庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，以雙方事先約定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)。
第八十六條 各子公司自行制定原輔材料的采購(gòu)審批程序，并報(bào)集團(tuán)備案。
第十節(jié)  招標(biāo)管理
第八十七條 招標(biāo)目標(biāo)
（一） 保證招標(biāo)過(guò)程的公開(kāi)、公正、公平，每一環(huán)節(jié)的工作做到客觀有效；
（二） 加強(qiáng)集團(tuán)公司及控股子公司成本管理，確保產(chǎn)品品質(zhì)，招投標(biāo)過(guò)程符合國(guó)家的有關(guān)招投標(biāo)規(guī)定。
第八十八條 招標(biāo)范圍
（一） 各子公司預(yù)算在20萬(wàn)以上的基建項(xiàng)目；
（二） 各子公司預(yù)算在10萬(wàn)以上的裝修項(xiàng)目；
（三） 各子公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為需要招標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目。
第八十九條 如果投標(biāo)單位在3家以下的或需采購(gòu)的公司有明確意向單位的采用議標(biāo)。議標(biāo)采購(gòu)需經(jīng)各公司總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)審批。
第九十條 招標(biāo)小組的組成
（一） 服裝生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備招標(biāo)由集團(tuán)設(shè)備部牽頭組織使用單位相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成招標(biāo)小組；紡織城內(nèi)各公司企業(yè)設(shè)備招標(biāo)由各公司組織相關(guān)部門成立招標(biāo)小組，集團(tuán)設(shè)備部參加。
（二） 集團(tuán)公司及子公司的基建項(xiàng)目招標(biāo)由集團(tuán)項(xiàng)目部牽頭組建招標(biāo)小組；集團(tuán)公司及子公司的裝修招標(biāo)項(xiàng)目由集團(tuán)指派專人組織相關(guān)部門參加，集團(tuán)項(xiàng)目部有權(quán)參與招標(biāo)。
（三） 房地產(chǎn)公司招標(biāo)項(xiàng)目由房地產(chǎn)公司招標(biāo)工作小組及相關(guān)部門組成。
（四） 集團(tuán)及服裝城內(nèi)計(jì)算機(jī)設(shè)備招標(biāo)由集團(tuán)信息中心牽頭，集團(tuán)副總經(jīng)理、使用單位負(fù)責(zé)人參加招標(biāo)小組；其它子公司計(jì)算機(jī)設(shè)備招標(biāo)由各子公司自行牽頭，集團(tuán)信息中心參與招標(biāo)。
（五） 原輔材料采購(gòu)、日常用品采購(gòu)、其他固定資產(chǎn)采購(gòu)由負(fù)責(zé)采購(gòu)的單位組織招標(biāo)，集團(tuán)審計(jì)部參加招標(biāo)小組。
第九十一條 招標(biāo)紀(jì)律
（一） 嚴(yán)禁各公司將項(xiàng)目分拆以逃避招標(biāo)，一旦發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)格追究當(dāng)事人的責(zé)任。
（二） 招標(biāo)參與人員必須嚴(yán)格按規(guī)定操作，不得弄虛作假。各公司員工不得以任何理由和方式接收投標(biāo)單位的錢、物，對(duì)違反規(guī)定的，將按照有關(guān)規(guī)定對(duì)當(dāng)事人作出嚴(yán)肅處罰。
（三） 招標(biāo)參與人員必須嚴(yán)格遵守招標(biāo)采購(gòu)回避制度，與投標(biāo)單位有親戚、朋友、同學(xué)等較親近關(guān)系的工作人員不能參與集團(tuán)公司或子公司的招標(biāo)管理工作。
第九十二條 檔案管理
招標(biāo)單位的文件管理人員做好檔案管理工作，為今后的招標(biāo)工作提供材料；采購(gòu)部門負(fù)責(zé)建立投標(biāo)單位的產(chǎn)品目錄庫(kù)，及時(shí)了解材料、設(shè)備等市場(chǎng)供應(yīng)信息并記錄在案。
第九十三條 招標(biāo)過(guò)程相關(guān)規(guī)定
（一） 招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人必須參加招標(biāo)工作；
（二） 招標(biāo)單位總經(jīng)理指定相關(guān)人員根據(jù)招標(biāo)情況編制招標(biāo)計(jì)劃及招標(biāo)文件草稿，征求相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)對(duì)文件草稿的意見(jiàn)，由招標(biāo)小組最后確定招標(biāo)文件；
（三） 招標(biāo)單位總經(jīng)理認(rèn)為有必要編制標(biāo)底的，在收齊標(biāo)書(shū)后、拆封前，由招標(biāo)小組共同確定標(biāo)底。
（四） 招標(biāo)信息的發(fā)布由招標(biāo)單位負(fù)責(zé)；
（五） 招標(biāo)小組必須按規(guī)定要求對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行投標(biāo)資格審查，如需要進(jìn)一步對(duì)投標(biāo)單位考察核實(shí)，投標(biāo)小組可申請(qǐng)技術(shù)部門參與考察，申請(qǐng)得到本公司總經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施考察；
（六） 一個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目，投標(biāo)單位不得少于三家，對(duì)通過(guò)投標(biāo)審查資格的單位收取投標(biāo)保證金后由招標(biāo)小組發(fā)放招標(biāo)文件；
（七） 招標(biāo)小組在接受投標(biāo)文件后，統(tǒng)一安排開(kāi)標(biāo)時(shí)間，開(kāi)標(biāo)會(huì)議由招標(biāo)小組組織召集；
（八） 在招標(biāo)活動(dòng)中，如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)單位有串標(biāo)行為時(shí)，招標(biāo)失敗，招標(biāo)小組應(yīng)重新組織招標(biāo)。串標(biāo)單位以后不得參加集團(tuán)公司及子公司的投標(biāo)。
（九） 對(duì)于重要的招標(biāo),集團(tuán)審計(jì)部有權(quán)利監(jiān)督招標(biāo)過(guò)程,但不發(fā)表招標(biāo)意見(jiàn)。 供應(yīng)商管理。
第十一節(jié)  供應(yīng)商管理
第九十四條 供應(yīng)商管理目的
規(guī)范供應(yīng)商開(kāi)發(fā)管理，確認(rèn)供應(yīng)商有提供符合成本、交期、品質(zhì)的物資的能力。
第九十五條 供應(yīng)商管理采取誰(shuí)負(fù)責(zé)采購(gòu)，誰(shuí)來(lái)管理的原則。
第九十六條 各子公司考核部門與采購(gòu)部門必須分開(kāi)。采購(gòu)部門擬訂供應(yīng)商名單，由考核部門進(jìn)行驗(yàn)廠。
第九十七條 考核部門對(duì)供應(yīng)商驗(yàn)廠后需遞交驗(yàn)廠報(bào)告給公司總經(jīng)理，由總經(jīng)理根據(jù)具體情況確定是否發(fā)展該單位為公司供應(yīng)商。
第九十八條 具體的考核細(xì)則由各企業(yè)自行制定。由各企業(yè)考核部門牽頭，采購(gòu)部門參與共同制定，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后施行。
第九十九條 對(duì)供應(yīng)商的考核應(yīng)全面并且嚴(yán)格，必須包括：
（一） 質(zhì)量保證能力；
（二） 生產(chǎn)交付能力；
（三） 產(chǎn)品價(jià)格水平；
（四） 合作、服務(wù)水平；
（五） 綜合美譽(yù)度等。
第一百條 供應(yīng)商考核實(shí)行事前考核，事中抽查，年底評(píng)比的原則?？荚u(píng)結(jié)果與采購(gòu)人員獎(jiǎng)金掛鉤。差的供應(yīng)商淘汰，好的供應(yīng)商繼續(xù)保留合作關(guān)系。
第一百〇一條 服裝城內(nèi)所有供應(yīng)商資料統(tǒng)一交服飾公司備案，以便實(shí)行城內(nèi)企業(yè)信息共享。
特別說(shuō)明：
⑴摘自實(shí)戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓(xùn)課堂經(jīng)典案例。孫老師根據(jù)多年的管理及培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，將紅色精神與西方管理巧妙結(jié)合，將理論性、實(shí)踐性與趣味性相結(jié)合，講解深入淺出，演繹通俗易懂。
⑵邀請(qǐng)孫軍正老師授課或代理孫老師課程者可直接聯(lián)系他的助理（登陸：“中華講師網(wǎng)”，打開(kāi)“聯(lián)系方式”即可）