1、目的

因公司近期組織架構(gòu)重組，為規(guī)范近期文件審批流程，特制定本制度。

2、范圍

本制度包括公司所有文件。

3、職責(zé) 

3.1集團公司人力資源部為本制度的歸口部門，負(fù)責(zé)本制度的擬定、審核及執(zhí)行解釋；總裁負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行。、

3.2集團公司人力資源部負(fù)責(zé)本制度的落實與實施跟進；各總監(jiān)、部門經(jīng)理及課長，為本制度的落實執(zhí)行人，負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行與監(jiān)督。

4、內(nèi)容 

4.1  公司文件分：制度類、合同類、報告類、報表類、憑證類及技術(shù)類六個類別。

4.1.1制度類文件分為：規(guī)定、制度、辦法、決定及方案等

4.1.2合同類文件分：合同、合約、契約、協(xié)議及約定等。

4.1.3報告類文件分：請示、報告、申請、工作總結(jié)及工作計劃等。

4.1.4報表類文件分：業(yè)績統(tǒng)計報表、銷售額統(tǒng)計報表、產(chǎn)能統(tǒng)計報表、品質(zhì)統(tǒng)計報表及財務(wù)報表等相關(guān)統(tǒng)計報表。

4.1.5憑證類文件分：借條、請款單、費用報銷單、差旅費報銷單、送貨單等。

4.1.6技術(shù)類文件分：作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、工藝卡片及產(chǎn)品圖紙等。

4.2制度類文件

4.2.1審批流程

4.2.1.1制定：制度類文件由各部門負(fù)責(zé)人安排相關(guān)人員根據(jù)工作需要進行制度的編制。

4.2.1.2審核：制度類文件編寫完成后，由制度編制人用檔案袋封口并用即時貼書寫呈送人、呈報內(nèi)容、呈報人及文件類型張貼于檔案正面左上角后提交部門負(fù)責(zé)人審核。

4.2.1.3批準(zhǔn)：部門負(fù)責(zé)人將審核后的制度類文件加封后提交集團公司總裁辦公室，由總裁辦公室將相關(guān)文件按類型分類整理后轉(zhuǎn)交總裁批準(zhǔn)確認(rèn)；如涉及重大管理變革及其它原因需要由總裁召集相關(guān)人員召開小組會議討論會簽通過。

4.2.2發(fā)放流程

4.2.2.1發(fā)放：以公司名義下發(fā)的制度類文件，由行政管理部負(fù)責(zé)下發(fā)及失效文件的收回，簽發(fā)原件由行政管理部負(fù)責(zé)整理立卷；以部門名義下發(fā)的制度類文件，由其部門指定人員下發(fā)及失效文件的收回，并送一份至集團公司總裁辦公室部備案，簽發(fā)原件由其部門整理立卷。

4.2.2.2執(zhí)行：以公司名義下發(fā)的制度類文件，由人力資源部負(fù)責(zé)相關(guān)宣導(dǎo)、培訓(xùn)并跟進執(zhí)行情況；以部門名義下發(fā)的制度類文件，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)宣導(dǎo)、培訓(xùn)并跟進執(zhí)行情況。

4.3合同類文件

4.3.1審批流程

4.3.1.1制定：合同類文件根據(jù)公司需要與客戶或供方達成相關(guān)合作意向，由經(jīng)辦人與相關(guān)方進行相關(guān)合約初稿的協(xié)商擬定。

4.3.1.2審核：合同類文件初稿擬定后，由經(jīng)辦人用檔案袋封口并用即時貼書寫呈送人、呈報內(nèi)容、呈報人及文件類型張貼于檔案正面左上角后提交部門負(fù)責(zé)人審核（合同協(xié)議類文件項目內(nèi)容必須經(jīng)法律事務(wù)部確定其合法有效性）。

4.3.1.3批準(zhǔn)：經(jīng)辦人將經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后的合同類文件加封后提交總裁辦公室，由總裁辦公室將相關(guān)文件按類型分類整理后轉(zhuǎn)交總裁批準(zhǔn)確認(rèn)；如涉及特殊或重大合約及其它原因需要由總裁召集相關(guān)人員進行合同評審?fù)ㄟ^。

4.3.2發(fā)放流程

4.3.2.1經(jīng)批準(zhǔn)后的合同類文件原件由財務(wù)部備份跟進應(yīng)收、應(yīng)付事宜，同時總裁辦公室必須留底備份。

4.3.2.2由經(jīng)辦人根據(jù)合同類文件要求完成跟進事項。

4.4報告類文件

（參照《工作匯報作業(yè)流程》執(zhí)行）

4.5報表類文件

4.5.1審批流程

4.5.1.1制定：報表類文件由部門統(tǒng)計或財務(wù)人員根據(jù)原數(shù)據(jù)統(tǒng)計進行報表編制和統(tǒng)計分析。

4.5.1.2審核：報表類文件編制完成后，由制度編制人用檔案袋封口并用即時貼書寫呈送人、呈報內(nèi)容、呈報人及文件類型張貼于檔案正面左上角后提交部門負(fù)責(zé)人審核。

4.5.1.3批準(zhǔn)：部門負(fù)責(zé)人將審核后的報表類文件加封后提總裁辦公室，由總裁辦公室將相關(guān)文件按類型分類整理后轉(zhuǎn)交總裁批準(zhǔn)確認(rèn)。

4.5.2發(fā)放流程

4.5.2.1總裁辦公室將總裁簽署后的報表類文件發(fā)回呈送人。

4.5.2.2呈送人根據(jù)總裁批準(zhǔn)確認(rèn)后的報表類文件視情況需要分發(fā)相關(guān)部門。

4.5.2.3部門負(fù)責(zé)人根據(jù)報表反映情況分析原因進行相應(yīng)跟進措施。

4.6憑證類文件

（參照財務(wù)部門《借款和費用報銷及審批程序制度》執(zhí)行）

4.7技術(shù)類文件

4.7.1審批流程

4.7.1.1制定：技術(shù)類文件由工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)人安排相關(guān)人員根據(jù)工作需要進行相關(guān)文件的編制。

4.7.1.2審核：技術(shù)類文件編寫完成后，由文件編制人用檔案袋封口并用即時貼書寫呈送人、呈報內(nèi)容、呈報人及文件類型張貼于檔案正面左上角后提交部門負(fù)責(zé)人審核。

4.7.1.3批準(zhǔn)：部門負(fù)責(zé)人將審核后的制度類文件加封后提交生產(chǎn)運作總監(jiān)批準(zhǔn)確認(rèn)；如涉及重大管理變革及其它原因需要由生產(chǎn)運作總監(jiān)召集相關(guān)人員召開小組會議討論會簽通過。

4.7.2發(fā)放流程

4.7.2.1 發(fā)放：以公司名義下發(fā)的技術(shù)類文件，由廠部負(fù)責(zé)下發(fā)及失效文件的收回，簽發(fā)原件由廠部負(fù)責(zé)整理立卷；以部門名義下發(fā)的技術(shù)類文件，由其部門指定人員下發(fā)及失效文件的收回，并送一份至廠部備案，簽發(fā)原件由其部門整理立卷。

4.7.2.2執(zhí)行：以公司名義下發(fā)的技術(shù)類文件，由廠部負(fù)責(zé)相關(guān)宣導(dǎo)、培訓(xùn)并跟進執(zhí)行情況；以部門名義下發(fā)的技術(shù)類文件，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)宣導(dǎo)、培訓(xùn)并跟進執(zhí)行情況。

4.8   公司所有急件處理流程

4.8.1  當(dāng)事人于急件提交時需用檔案封存并用即時貼于檔案正面左上角注明標(biāo)明急件字樣和簽閱完成時間。

4.8.2  如上級部門領(lǐng)導(dǎo)不在情況則需及時打電話請示處理。