課程背景與目的: 通過股權(quán)激勵(lì),把老板的事變成高管的事,把高管的事變成團(tuán)隊(duì)的事!股權(quán)激勵(lì)的出發(fā)點(diǎn)是股權(quán),而落腳點(diǎn)是激勵(lì);但不是為了激勵(lì)而激勵(lì),而是建立好的激勵(lì)機(jī)制來吸引優(yōu)秀人才,并激勵(lì)員工為了企業(yè)目標(biāo)而奮斗!
企業(yè)管理核心就是創(chuàng)造價(jià)值和分配價(jià)值,股權(quán)激勵(lì)就是通過合理地分配價(jià)值,促進(jìn)創(chuàng)造價(jià)值,因此股權(quán)激勵(lì)是企業(yè)管理重要手段。
“舍”明天之利潤,“得”后天之未來
“散”股權(quán)期權(quán),“聚”人心才智
【前言】
破解股權(quán)激勵(lì)五大核心難題——
1.到底激勵(lì)“誰”對企業(yè)才有更有價(jià)值和必要——進(jìn)入機(jī)制?
2.如何讓股權(quán)期權(quán)分配得更加公平、合理——分配機(jī)制?
3.如何與績效(貢獻(xiàn))、能力、服務(wù)期限掛鉤,體現(xiàn)“金手銬”的價(jià)值——約束機(jī)制?
4.如何實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)和面向未來發(fā)展需要,防止不應(yīng)有的弊端——?jiǎng)討B(tài)機(jī)制和退出機(jī)制?
5.如何防范法律風(fēng)險(xiǎn)、制度漏洞?
【課程收益】
1.以華為為例,全面了解股權(quán)期權(quán)激勵(lì)體系設(shè)計(jì)的常見模式
2.掌握企業(yè)股權(quán)期權(quán)激勵(lì)的思路與操作步驟
3.掌握股權(quán)激勵(lì)方案的設(shè)計(jì)要點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、系統(tǒng)而專業(yè)的設(shè)計(jì)方法
4.通過案例分析,掌握股權(quán)期權(quán)激勵(lì)的技能、工具使用
5.理解董事會(huì)如何構(gòu)建和運(yùn)作機(jī)理
6.理解、掌握卓越董事會(huì)四大職能、三大模塊
7.規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu),提升治理效能和董事會(huì)運(yùn)作效率
8.理解股權(quán)激勵(lì)與公司治理的關(guān)系
【培訓(xùn)特點(diǎn)】
1.咨詢式培訓(xùn)方式,以培訓(xùn)的價(jià)格,獲得咨詢的收益
2.理論與實(shí)戰(zhàn)的契合
3.實(shí)戰(zhàn)咨詢案例和經(jīng)驗(yàn)分享,極具參考性和模仿性
4.現(xiàn)場沙盤演練,再現(xiàn)鮮活和真實(shí)
5.基于培訓(xùn)——咨詢——現(xiàn)場沙盤演練——實(shí)踐——咨詢服務(wù)的模式,為客戶提供長期價(jià)值
【適用對象】
股東、董事長、董事、總裁、高管
【培訓(xùn)形式】
采用案例分析、情景演練、與嘉賓對話、小組討論互動(dòng)式教學(xué)
初步課綱(最終課綱可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制化調(diào)整):
股權(quán)激勵(lì)的“道法術(shù)”
一、股權(quán)激勵(lì)概述
1.華為是怎么做股權(quán)激勵(lì)的?任正非1.42%股權(quán)怎么能掌控華為?
2.為什么要實(shí)施股權(quán)激勵(lì)?股權(quán)、股份與股票
3.股權(quán)激勵(lì)的原理,股權(quán)是基礎(chǔ),激勵(lì)是目的
4.企業(yè)生命周期、行業(yè)特點(diǎn)與股權(quán)激勵(lì)
5.股權(quán)激勵(lì)與公司治理、企業(yè)文化
6.什么配套措施讓股權(quán)激勵(lì)發(fā)揮更好的效果
7.股權(quán)激勵(lì)之“道法術(shù)”
【案例分析與互動(dòng)】研討:股權(quán)激勵(lì)的本質(zhì)是什么?股權(quán)激勵(lì)的終極目的?
二、股權(quán)激勵(lì)——“道”
1. 道之“四定”——定目的、定對象、定原則、定模式
2. 定目的——股權(quán)激勵(lì)的目的不同,方法和結(jié)果不同
思考:為什么激勵(lì)目的不一樣,看似一樣的方案效果不一樣?
3. 定對象——找準(zhǔn)該激勵(lì)對象,比選對象還難
4. 定原則——股權(quán)激勵(lì)的指導(dǎo)思想
5. 定模式——有效激勵(lì)模式及組合選擇,是成功的一半
6. 上市公司與非上市公司的激勵(lì)模式
7. 案例分享—華為為例
思考:為什么解決好進(jìn)入機(jī)制和保持激勵(lì)對象動(dòng)態(tài)激勵(lì)如此重要?
研討:如何根據(jù)自身實(shí)際情況和激勵(lì)對象,選擇合適的股權(quán)激勵(lì)模式組合?
三、股權(quán)激勵(lì)——“法”
1. 法之“五定”——定來源、定數(shù)量、定價(jià)格、定時(shí)間、定條件
2. 定來源——沒有股份來源,股權(quán)激勵(lì)如無可飲之水
基于存量(原/大股東出讓、二級(jí)市場回購),還是基于增量(增資擴(kuò)股、公積金轉(zhuǎn)增股本)?
基于選擇權(quán)(期權(quán)),還是基于非選擇權(quán)(期股)?
某公司案例——案例
思考:為什么有的股權(quán)激勵(lì)反而讓大股東失去了公司控制權(quán)?
3. 定數(shù)量——蛋糕有多大?如何切蛋糕?
如何規(guī)劃股權(quán)結(jié)構(gòu)?如何預(yù)留未來激勵(lì)空間?
如何確定股權(quán)激勵(lì)總量?
股權(quán)收入占總收入多大比例合適?
對于個(gè)人多大比例或數(shù)量才有足夠的吸引力?
如何實(shí)現(xiàn)股權(quán)分配公平合理?
分配原則是按照功勞、苦勞,還是疲勞?
某華南地區(qū)公司數(shù)量分配——案例
思考:如何合理分配股份、期權(quán)額度和數(shù)量?既不缺乏吸引力,又避免過度激勵(lì),稀釋股權(quán)。
4. 定價(jià)格——價(jià)格定得是否合理,將直接影響到激勵(lì)計(jì)劃的吸引力?
某公司虛擬股票定價(jià)模型——案例
某集團(tuán)公司各業(yè)務(wù)單元(事業(yè)部)價(jià)值評(píng)估——案例
某公司職位價(jià)值評(píng)估——案例
5. 定時(shí)間——時(shí)點(diǎn)、時(shí)期如何有效設(shè)置?“嵌套與循環(huán)”設(shè)計(jì)
什么時(shí)候授權(quán)合適?XX公司授權(quán)日確定——案例
為什么要設(shè)置等待期?等待期多長合適?
延期支付與股權(quán)激勵(lì)
多長的限制期合適、有效?
不設(shè)限制期或禁售期無法體現(xiàn)“金手銬”的作用
研討:金手銬和金色降落傘是如何鑄就?
6. 定條件——股權(quán)激勵(lì)不是免費(fèi)的午餐!如何實(shí)現(xiàn)激勵(lì)與約束對稱的機(jī)制
如何設(shè)置股權(quán)授予條件?一次性授予、分期授予、補(bǔ)充授予、常青條款
如何將績效考核與行權(quán)條件掛鉤?
某投資公司行權(quán)條件——案例
如何確定合理的行權(quán)方式?現(xiàn)金行權(quán)方式、借款行權(quán)、股份互換行權(quán)
如何設(shè)置防范侵害公司利益的否決性條款?
某投資公司股權(quán)激勵(lì)喪失條件規(guī)定——案例
四、股權(quán)激勵(lì)——“術(shù)”
1.術(shù)之定機(jī)制
2.為什么機(jī)制設(shè)定是股權(quán)激勵(lì)的關(guān)鍵要素?
3.股權(quán)激勵(lì)與績效考核、任職資格、責(zé)任貢獻(xiàn)如何掛鉤?
4.如何設(shè)置進(jìn)入機(jī)制和退出機(jī)制?
5.案例分享--退出機(jī)制,以華為為例
五、實(shí)戰(zhàn)案例分享與現(xiàn)場沙盤演練
1.某公司股份期權(quán)案例深度剖析——非上市公司案例
2.現(xiàn)場選擇3家公司進(jìn)行現(xiàn)場沙盤演練
六、股權(quán)總體設(shè)計(jì)
1、從股權(quán)設(shè)計(jì)案例說起,例如真功夫、小米、騰訊、阿里巴巴
2、創(chuàng)業(yè)公司股權(quán)如何規(guī)劃和設(shè)置公司較好?
3、動(dòng)態(tài)股權(quán)設(shè)計(jì)與激勵(lì)的實(shí)現(xiàn)方法
4、如何股權(quán)設(shè)計(jì)去吸引優(yōu)秀人才
5、股改工作
【案例研討】
1.A公司的股權(quán)設(shè)計(jì)是否合理?
2.誰的萬科?從寶能入股萬科股權(quán)之爭看看萬科的股權(quán)結(jié)構(gòu)。
七、股權(quán)投資
1、“合伙時(shí)代”“股權(quán)時(shí)代”來臨
2、股權(quán)投資與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)系
3、世界和中國的股權(quán)投資的發(fā)展
4、種子/天使/VC/PE不同階段的不同投法
5、股權(quán)投資的盡職調(diào)查
6、投資決策--賽道選擇
7、私募股權(quán)投資的退出
【案例分享研討】我為什么投了B公司?
八、股權(quán)融資
1、股權(quán)如何規(guī)劃有利于融資和發(fā)展?
2、怎么樣企業(yè)容易獲得資本青睞?
3、商業(yè)計(jì)劃書該如何寫才吸引資本?
4、如何去尋找資本、搞掂資本?
【案例分享研討】
1.C公司是怎么融資成功的?
2.現(xiàn)場安排想融資的企業(yè),進(jìn)行路演介紹,分享推薦下企業(yè)情況給與會(huì)的其他企業(yè)家(投資人),同時(shí)進(jìn)行切磋交流。若是還不錯(cuò)的有一定前景的企業(yè),即便不投,我們也努力幫助融資!
九、其它
1、企業(yè)上市:深交所、上交所、新三板、港交所、納斯達(dá)克
2、重組和并購
3、市值管理
4、價(jià)值投資
5、切磋交流華為的其他管理方法和手段對各企業(yè)家的啟示!
備注:這些只是初步通用課綱,您可以提出您的具體需求,老師可以“以客戶為中心”地根據(jù)您的想法進(jìn)行定制化調(diào)整。另外具體所講內(nèi)容的深度,以及分組演練或研討等互動(dòng),會(huì)根據(jù)講課的總時(shí)間來現(xiàn)場靈活安排和處理。