第一部分：反假貨幣法規(guī)與現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)規(guī)范 1. 反假貨幣理論知識與業(yè)務(wù)技能的法規(guī)政策要求 (1) 現(xiàn)金收付人員相關(guān)要求 (2) 清分人員相關(guān)要求 (3) 鑒定人員相關(guān)要求 2. 貨幣鑒別、假幣收繳與
第一部分：美元 1．美元鈔票的版本、面額和票面設(shè)計 2．大頭版美元鈔票的主要防偽特征 3．彩色版美元鈔票的主要防偽特征 4．常見偽造、變造型假鈔特征與真鈔特征對比 第二部分：港幣 1．港幣鈔票的發(fā)行
第一部分：實名制賬戶的相關(guān)法規(guī)文件 1. 2007《中華人民共和國反洗錢法》 2. 銀發(fā)（2015）392號《中國人民銀行關(guān)于改進個人銀行賬戶加強賬戶管理的通知》 3. 銀發(fā)（2016）261號《中
第一部分：反洗錢形勢與監(jiān)管處罰重點 一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分析 1、近年來反洗錢處罰數(shù)據(jù) 2、影響處罰數(shù)據(jù)的因素 3、主要違規(guī)處罰事由 (1) 未按規(guī)定進行客戶身份識別 (2) 未按規(guī)定報送大
第一部分：反洗錢形勢與監(jiān)管處罰重點 一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分析 1、近年來反洗錢處罰數(shù)據(jù) 2、影響處罰數(shù)據(jù)的因素 3、主要違規(guī)處罰事由 (1) 未按規(guī)定進行客戶身份識別 (2) 未按規(guī)定報送大
第一部分：實名制賬戶的相關(guān)法規(guī)文件 1. 2007《中華人民共和國反洗錢法》 2. 銀發(fā)（2015）392號《中國人民銀行關(guān)于改進個人銀行賬戶加強賬戶管理的通知》 3. 銀發(fā)（2016）261號《中
第一部分：美元 1．美元鈔票的版本、面額和票面設(shè)計 2．大頭版美元鈔票的主要防偽特征 3．彩色版美元鈔票的主要防偽特征 4．常見偽造、變造型假鈔特征與真鈔特征對比 第二部分：港幣 1．港幣鈔票的發(fā)行
第一部分：反假貨幣法規(guī)與現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)規(guī)范 1. 反假貨幣理論知識與業(yè)務(wù)技能的法規(guī)政策要求 (1) 現(xiàn)金收付人員相關(guān)要求 (2) 清分人員相關(guān)要求 (3) 鑒定人員相關(guān)要求 2. 貨幣鑒別、假幣收繳與
商業(yè)銀行人民幣反假培訓(xùn)課綱 課程背景：2019年下半年，中國人民銀行正式發(fā)布《中國人民銀行關(guān)于切實做好新形勢下反假貨幣培訓(xùn)工作的通知》銀發(fā)2019319號文件和《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、
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