一、前言

（略）

二、公司概況

（略）

三、人力資源管理制度

（略）

四、行政事務管理制度

（略）

五、財務管理制度

（略）

六、醫(yī)藥銷售人員行為規(guī)范

1．服裝儀表整潔大方。

2．文明用語，不講粗話。

3．落落大方，不卑不亢。

4．嚴格執(zhí)行員工手冊和公司其他規(guī)章制度。

5．工作中所涉及的客戶關系，均為公司所有，銷售人員應注意嚴守商業(yè)機密，不做有損公司利益的事情。

七、采購工作管理辦法

（一）目的

為確定采購程序，明確所有員工在采購過程中的責任，以最好的價格購買貨物、材料和服務，實現(xiàn)節(jié)省成本的目的，避免產(chǎn)生任何利益沖突及腐敗現(xiàn)象，特制定本辦法。

（二）總體規(guī)定

1．本辦法應結(jié)合《財務預算管理規(guī)定》等其他相關規(guī)章制度執(zhí)行。

2．公司所有的采購活動（包括固定資產(chǎn)、辦公用品等），均由公司采購部負責辦理。在整個采購過程中，使用部門負責物品質(zhì)量、性能的監(jiān)督工作，財務部負責相關的財務和審計工作。

3．采購人員應綜合考慮貨物、材料和服務的數(shù)量、質(zhì)量、運輸時間、價格等主要因素，以便為公司提供質(zhì)優(yōu)價廉的貨物和服務。

（三）采購程序

1．預算內(nèi)及價值在50 000元以內(nèi)的預算外物品采購

（1）由使用部門填寫《購買申請單》，報財務總監(jiān)和總經(jīng)理審批后，將申請單復印件提交到采購部，并將申請單原件提交到財務部。

（2）采購部在接到已批準的《購買申請單》后，應進行多方詢價，依據(jù)“性價比最大化“的原則選擇供應商，填寫訂購單（應寫明物品的品牌、質(zhì)量要求、規(guī)格、價格及供應商名稱、地址、聯(lián)系方式等）。

（3）此訂購單經(jīng)使用部門的部門經(jīng)理簽字確認、、財務總監(jiān)和總經(jīng)理簽字審批后，由采購部進行采購。

（4）采購完畢后，使用部門應做好驗收、領用工作，并填制驗收及領用的單據(jù)；同時采購部應將付款憑證隨附訂購單、購物發(fā)票及以上填好的單據(jù)交財務部做賬務處理。

2．價值在50 000元以上的預算外物品采購

（1）由使用部門將《購買申請單》報財務總監(jiān)及總經(jīng)理同意后，需經(jīng)董事長批準，將申請單復印件提交到采購部，同時將申請單原件提交到財務部。

（2）采購部在接到已批準的《購買申請單》后，應進行多方詢價，依據(jù)“性價比最大化“的原則選擇供應商，填寫訂購單（應寫明物品的品牌、質(zhì)量要求、規(guī)格、價格以及供應商名稱、地址、聯(lián)系方式等）。

（3）此訂購單經(jīng)使用部門的部門經(jīng)理簽字確認、總經(jīng)理、財務總監(jiān)簽字審批后，由采購部進行采購。

（4）采購完畢后，使用部門應做好驗收、領用工作，并填制驗收及領用的單據(jù)；同時采購部應將付款憑證隨附訂購單、購物發(fā)票及以上填好的單據(jù)交財務部做賬務處理。

八、貨款回收管理辦法

（一）貨款回收的監(jiān)督

儲運主管將某訂單最后一件產(chǎn)品付給購方后，應于24小時內(nèi)通知銷售主管，由銷售人員負責回收貨款。

（二）貨款回收的控制辦法

1．未收款：自貨物全部付清起30天內(nèi)，銷售人員應收回剩余貨款，超過30天未收回貨款的為催收款。

2．催收款：自貨物全部付清第31天起，貨款仍未全部付清的，按所欠貨款的當時銀行利率計息，從經(jīng)手人的當月工資中扣除，直到貨款全部收齊或移交公司采用法律程序解決為止。

3．呆賬：無任何原因而在90天內(nèi)仍未收回所欠貨款，將視為呆賬，由銷售主管書面報告詳細追款過程及客戶資料，移交公司采用法律程序解決。

（三）處理辦法

1．通過法律程序收回全部欠款的，按移交法律部門所發(fā)生的費用總額計算，扣罰有關責任人。

2．通過法律程序收回部分欠款的，相關責任人除按上述規(guī)定承擔所發(fā)生的司法部門費用外，還需承擔其余未收回貨款的懲罰。

3．被視同死賬，但未移交司法部門之前，如果有非責任員工能收回欠款，則按收回的金額提成發(fā)給收款人（獎金中包括收款人的業(yè)務費用），所獎金額由相關責任人承擔。

九、銷售人員考核辦法

（一）制定銷售指標

銷售總監(jiān)要根據(jù)公司下達的任務指標，將銷售指標按區(qū)域下達至大區(qū)，由大區(qū)銷售經(jīng)理制定銷售指標分配方案。

（二）指標考核的原則

1．在穩(wěn)定的保底工資的基礎上，實行上不封頂?shù)臉I(yè)務提成，激勵銷售人員多勞多得。

2．保底工資由人力資源部根據(jù)銷售人員的銷售指標完成情況及工作業(yè)績在年底進行核定，并上下浮動。

3．銷售提成主要以銷售回款額為基數(shù)，根據(jù)不同的銷售價位，提取不同比例的銷售提成——實行“價格隨批量變動、提成隨價格變動”的原則：批量越大，可給價格越低，則提成比例也越低。

4．銷售人員的經(jīng)濟效益與其開展業(yè)務所花的費用（如交通費、公關費、信息費等）掛鉤，具體詳見《銷售人員薪酬管理辦法》中的相關規(guī)定。

（三）銷售人員考核辦法

1．各銷售人員的銷售指標每季度考核一次，當季完成的銷售額占全年銷售指標的四分之一。

2．第二季度若將半年的銷售指標全部完成時，則全部返還所扣工資；未完成則扣除部分不予返還。

3．各大區(qū)銷售經(jīng)理的銷售指標每半年考核一次。

（四）銷售提成提取規(guī)定

1．根據(jù)不同的銷售批量和銷售價位，實行不同的銷售提成辦法。

2．價格與銷售批量相對應，因大訂單要求更低價位的，銷售主管必須上報經(jīng)理，經(jīng)批準后方可執(zhí)行。

3．當售價低于最低價而批量較大時，經(jīng)評審后仍能為公司帶來利潤，而非銷售人員個人能力所能完成的項目，應將此項目上交公司統(tǒng)一安排完成。

4．貨款回收達到95%時，可提取提成的70%，其余的30%待余款收回后提取，財務部依據(jù)規(guī)定扣除業(yè)務員的借支、業(yè)務費用和個人所得稅后發(fā)放。

十、銷售合同管理辦法

（一）合同填寫規(guī)范

為了維護公司的合法權(quán)益，加強合同管理，杜絕隨意性，填寫合同條款時應符合下列規(guī)范。

1．合同中應寫明產(chǎn)品質(zhì)量標準及有關原材料、生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)時間，要有明細表。

2．交貨周期一般按合同要求，“加急”則需收一些加急費。

3．合同中應寫明需修改或終止合同的有關內(nèi)容和期限。

4．對預付款實行統(tǒng)一管理，每份合同的預付金額應達到該合同總額的10%～30%，特殊情況需報批。

5．合同中應明確規(guī)定：合同的最后一件產(chǎn)品交給購貨方時，應收回該合同總金額的95%，并依此時間向后推30天，收回該合同的所有款額。

6．合同上應寫明訂貨單位全稱、聯(lián)系人、電話、開戶行、賬號、增值稅號、簽訂日期、地點、合同號、簽訂人（印章）及預付款的處理方法。

7．銷售人員應根據(jù)公司的規(guī)定在最低價的基礎上開展業(yè)務，特殊情況要經(jīng)公司批準，否則合同不予蓋章。

8．銷售人員送交合同時應隨合同附一張《客戶資信情況調(diào)查表》，交銷售主管審核后建客戶資信檔案。

9．合同中還應寫明客戶逾期付款的規(guī)定。例如，客戶不能按期付余款的，每延期一個月加收欠款的同期銀行貸款利息，分月付款分月計息。

（二）合同審查規(guī)定

銷售合同填寫完整后、與客戶簽訂之前應經(jīng)過相關權(quán)限管理人員的審查和簽字。

1．金額在20萬元以內(nèi)的合同，由銷售主管審查簽字。

2．金額超過20萬元的合同，需由大區(qū)銷售經(jīng)理審查簽字。

3．超過100萬元（含）的合同，需由大區(qū)總經(jīng)理審查簽字。

（三）合同執(zhí)行規(guī)定

1．由大區(qū)銷售經(jīng)理將任務下達給儲運主管，以便后者組織送貨。

2．由銷售主管和銷售人員負責回收貨款。

3．由大區(qū)總經(jīng)理負責監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況，并協(xié)調(diào)相關部門的業(yè)務關系。

（四）合同的保管

1．合同用紙由辦公室保管，嚴禁在空白合同紙上加蓋合同章和其他公章，一旦造成公司損失，應追究當事人的經(jīng)濟責任。

2．合同簽訂后，將有關資料一同交給公司銷售部保管備案。

3．執(zhí)行完畢的合同要建檔保留，保存時間應在三年以上。

十一、銷售禮品管理辦法

（一）禮品的申領與審批

在業(yè)務開展過程中，如需向客戶贈送禮品，銷售人員應先填寫《禮品領用單》，交銷售主管審查，由大區(qū)銷售經(jīng)理簽字下發(fā)。禮品領用發(fā)放情況，由大區(qū)銷售經(jīng)理上報給公司銷售部。

（二）禮品的發(fā)放與保存

1．禮品的保存與發(fā)放由辦公室人員負責。

2．禮品的發(fā)放要登記建檔，每月底上報銷售總監(jiān)審查；如有丟失或錯發(fā)，損失部分由責任人賠償。

（三）禮品使用情況反饋

1．銷售人員領用禮品后一周內(nèi)，要向銷售主管匯報禮品的使用情況、客戶反饋情況。通過贈送禮品，是否推進了工作的進展，若未能取得預期效果，銷售人員應與銷售主管共同討論原因和下一步的工作方式。

2．銷售主管要對禮品的使用情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)假公濟私的情況應及時上報，并按禮品價值的三倍扣罰相關責任人。

十二、藥品儲存管理辦法

（一）藥品儲存

1．藥品儲存的原則是：安全儲存，收發(fā)迅速、準確。

2．在庫藥品必須質(zhì)量完好，數(shù)量準確，賬、貨相符。

3．藥品保管人員應依據(jù)驗收員的驗收結(jié)論將藥品移入相應的庫（區(qū)）。

4．藥品應按溫、濕度要求儲存于相應的庫（區(qū)）中，其中常溫庫0～30℃、陰涼庫不高于20℃、冷庫2～10℃，各庫（區(qū)）的相對濕度保持在45%～75%。

5．藥品與非藥品，內(nèi)服藥與外用藥，易串味藥品與一般藥，中藥材、中藥飲片與其他藥品應分開存放。

6．在庫藥品實行分區(qū)管理和色標管理、統(tǒng)一標準：待驗藥品庫（區(qū)）、退貨藥品庫（區(qū)）為黃色，合格藥品庫（區(qū)）、發(fā)貨庫（區(qū)）為綠色，不合格藥品庫（區(qū)）為紅色。

7．庫存藥品應按批號及有效期的遠近依次或分開堆放，并與墻、柱、屋頂保持30cm的距離，與地面保持10cm的距離。

8．庫房應每日上、下午各做一次溫、濕度記錄，發(fā)現(xiàn)溫、濕度超出規(guī)定范圍，應采取調(diào)控措施并予以記錄。

9．保持庫房、貨架和在庫藥品的清潔衛(wèi)生，做好防火、防潮、防霉、防蟲、防鼠及防污染等工作。

10．藥品的搬運和堆放應嚴格遵守藥品外包裝圖式標志的要求，規(guī)范操作。怕壓藥品應控制堆放高度。

（二）藥品盤點

1．庫存的藥品應做定期或不定期的盤點，盤點時由財務部將盤點項目依規(guī)格類別填制《成品盤點表》會同儲運部盤點，并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)。

2．財務部核對《成品盤點表》的盤點數(shù)量與賬面數(shù)量。若有差異，即填具《盤點異常報告單》，并計算其盤點盈虧數(shù)及金額，送儲運部查明原因，擬出改善措施呈總經(jīng)理核定。

3．盤點盈虧數(shù)量經(jīng)核定后，由儲運部開具《庫存調(diào)整單》，第一聯(lián)由儲運部自存，第二聯(lián)送財務部存檔。

（三）庫房抽查考核制度

1．為了了解倉庫的工作效率以及工作進展，公司將不定期地對倉庫的生產(chǎn)與管理情況進行抽查。

2．抽查內(nèi)容包括倉庫的貨品陳列、人員考勤、溫濕度和場地衛(wèi)生等。

3．抽查人員的安排由公司指定或派遣。

4．抽查時間將不提前通知，每月抽查次數(shù)為2～3次。

（四）倉庫管理的注意事項

1．倉庫內(nèi)應經(jīng)常維持清潔，并隨時注意通風情況。

2．易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，儲運部應隨時注意。

3．倉庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應先報備，并有人專責允許后方可進行。

4．儲運部對藥品庫及儲運設備應負安全使用之責，如果破損應立即委托修護。

5．未經(jīng)儲運部主管核準，閑雜人員不得進入藥品倉庫，搬運完畢后亦不得在倉庫逗留。

6．儲運部人員于下班離開前，應巡視倉庫及電源、水源是否開閉，以確保倉庫的安全。

十三、保密工作管理辦法

（一）文件、資料的保密工作

1．重要文件在擬稿和討論過程中都要注意保密，不得隨便外傳；草稿紙用完后，即行銷毀。

2．文件在打印過程中，用過的軟盤及廢棄的文件都要妥善保管或及時銷毀，不得私自復印和外傳。

3．復印、翻版重要的文件、圖紙等，均應得到相關領導批準，未經(jīng)批準不得擅自復印和翻版。

4．重要及機密文件不得用普通信函寄送，應以掛號、特快專遞或派人專送，以保證文件能夠安全傳遞。

5．文件資料實行集中分類保管。指定專人負責管理，所有文件均應定期清理，以防泄露和丟失。對于需要銷毀的加密文件，應經(jīng)領導批準后指派專人監(jiān)督執(zhí)行。

（二）會議保密工作

1．會議內(nèi)容未經(jīng)批準，不得向會外人員傳達或透露。尤其是關于董事會會議決議、營銷計劃、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、財務管理等方面的決議，與會人員更要做好保密工作。

2．會議文件資料的印發(fā)要由專人管理，發(fā)送文件資料要有登記和簽收手續(xù)，需收回的文件應及時收回。

3．會議結(jié)束后，會議工作人員要對會場進行全面檢查，檢查有無遺失文件、資料和筆記本等。

（三）經(jīng)濟保密工作

1．公司的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、財務數(shù)據(jù)等屬于公司最高機密。凡是與此相關的任何文件資料均應加蓋保密印章，并由主管領導和專門人員妥善保管。

2．凡是對外提供的公司一切資料，均由董事會秘書處負責提供，其他任何人不得擅自對外提供。

3．公司的所有印章由專人管理，應建立相應的使用規(guī)定。用印前，必須填寫《用印申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理以上領導簽字后，方可用印。凡是需攜帶外出的，須有總經(jīng)理簽字批準。

4．凡標有密級的文件資料必須確定印制份數(shù)，不得隨便復制或轉(zhuǎn)借，更不得隨處擺放。

5．公司的薪資制度屬于公司商業(yè)機密，除公司領導和相關崗位上的工作人員外，任何人均不得打探或議論他人工資，也不得對外宣揚。

（四）對外信息披露

董事會秘書處是對外發(fā)布信息的專職機構(gòu)，公司所有的應對外披露的信息，必須經(jīng)由董事會簽字確認后，由董事會秘書處對外披露，其他涉密人員在信息未披露之前，不得對任何人泄露任何相關信息。

（五）違紀的處罰

由于泄密會給公司造成難已挽回的損失，因此要求所有員工必須遵守本保密制度。如有違反，公司視情節(jié)輕重，對違紀員工給予扣罰崗位工資、辭退直至追究法律責任的處理。

十四、人員健康管理辦法

1．對從事直接接觸藥品的工作人員實行人員健康狀況管理，確保直接接觸藥品的工作人員符合規(guī)定的健康要求。

2．凡從事直接接觸藥品的工作人員包括藥品質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護、保管員，應每年定期到市區(qū)級以上醫(yī)療機構(gòu)進行健康檢查。

3．健康檢查除一般身體健康檢查外，應重點檢查是否患有精神病、傳染?。ㄈ缫腋?、甲肝等）、皮膚病等；質(zhì)量管理、藥品檢驗、藥品養(yǎng)護崗位人員還應增加視力程度（經(jīng)矯正后視力應不低于0.9）和辨色障礙（色盲和色弱）等項目的檢查。

4．經(jīng)健康檢查不合格的人員，應及時調(diào)離原工作崗位。

5．對新調(diào)整到直接接觸藥品崗位的人員必須經(jīng)健康檢查合格后才能上崗。

6．直接接觸藥品的工作人員若發(fā)現(xiàn)本人身體健康狀況已不符合崗位任職要求時，應及時申請調(diào)換工作崗位，以便及時治療、早日康復。

7．質(zhì)量管理部每年定期組織直接接觸藥品的工作人員進行健康檢查，建立相關人員的健康檔案。

十五、實施與修訂

（略）