透視職業(yè)舞弊培訓(xùn)
培訓(xùn)講師:王改云
培訓(xùn)時(shí)間:2天
培訓(xùn)地點(diǎn):客戶自定
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案例指導(dǎo):分析透視職業(yè)舞弊培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)的經(jīng)典個(gè)案
案例訓(xùn)練:掌握透視職業(yè)舞弊培訓(xùn)的技能提升方法
行動(dòng)建議:透視職業(yè)舞弊培訓(xùn)培訓(xùn)的實(shí)戰(zhàn)模擬練習(xí)
提升建議:引爆透視職業(yè)舞弊培訓(xùn)潛力的行動(dòng)方案
培訓(xùn)大綱:
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舞弊概述
了解職業(yè)舞弊——The more we know, the less likely we are to become victims.
認(rèn)識(shí)ACFE
舞弊三角理論——?jiǎng)訖C(jī)、機(jī)會(huì)和自我合理化
為何更多的人會(huì)拒絕舞弊?
舞弊的類型:盜用資產(chǎn)、腐敗與虛假財(cái)務(wù)報(bào)表
盜用資產(chǎn)——最常見的舞弊行為
盜用現(xiàn)金
虛假付款
盜用非現(xiàn)金資產(chǎn)(存貨、信息、證券等)
盜用資產(chǎn)的法律影響
如何有效防止盜用資產(chǎn)
腐敗——對(duì)公司利益影響最大的舞弊(管理人員舞弊)
管理人員舞弊的特點(diǎn)及常見危險(xiǎn)信號(hào)
利益沖突
受賄
腐敗的法律影響
如何預(yù)防腐敗行為?
為了公司利益而進(jìn)行的舞弊——公司犯罪
公司犯罪簡(jiǎn)介(如公司對(duì)外行賄等)
對(duì)公司犯罪應(yīng)采取縱容、默許還是反對(duì)的態(tài)度?
公司犯罪的法律影響?
如何預(yù)防公司犯罪?
虛假財(cái)務(wù)報(bào)表
虛假財(cái)務(wù)報(bào)表的五種類型
虛假財(cái)務(wù)報(bào)表可能存在的信號(hào)
如何有效預(yù)防虛假財(cái)務(wù)報(bào)表舞弊
計(jì)算機(jī)舞弊
計(jì)算機(jī)舞弊與計(jì)算機(jī)犯罪
公司和個(gè)人在計(jì)算機(jī)安全方面最容易犯的錯(cuò)誤
來自內(nèi)部人員的威脅
如何預(yù)防計(jì)算機(jī)舞弊
舞弊識(shí)別、調(diào)查和處理
內(nèi)審人員對(duì)識(shí)別舞弊應(yīng)具備的職責(zé)
如何發(fā)現(xiàn)和調(diào)查舞弊行為?
如何處理已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的舞弊行為?